Дело № 1-4/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

     12 мая 2022 года                                 г. Серпухов Московской области

Серпуховский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Аршиковой Е.В.,

при помощнике судьи Максимовой Н.А.,

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника Серпуховского городского прокурора Мельника Е.Ю., помощников Серпуховского городского прокурора Ильиных И.В., Силаевой С.О.,

защитника – адвоката Гребенникова О.В., имеющего регистрационный <номер> в реестре адвокатов Республики Адыгея, предоставившего удостоверение <номер>, ордер <номер> МГКА «Гарант»,

потерпевших ЕА, ВМ, Ж., М., И, СА, К., СГ, представителя потерпевших К. и СГ – Чепелинского С.Ф.,

подсудимой Грень Т.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению Грень Татьяны Юрьевны, <дата> рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по <адрес>, проживающей по <адрес>, имеющей высшее образование, замужней, на иждивении имеющей родителей пенсионного возраста, не работающей, военнообязанной, не судимой,

под стражей по настоящему делу содержащейся с 25.09.2021,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Грень Т.Ю. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Грень Т.Ю., являясь генеральным директором и единственным учредителем коммерческой организации – общества с ограниченной ответственностью «Золотой Дракон», расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, будучи назначенной на эту должность на основании решения №1/03 от 18.03.2016, выполняла в соответствии с Уставом, обязанности единоличного исполнительного органа ООО «Золотой Дракон», созданного с целью извлечения прибыли от осуществления деятельности в сфере образования, осуществляла организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, то есть общее руководство предприятием, действовала от имени и в интересах общества без доверенности, разработала преступный план, направленный на хищение денежных средств граждан, под видом оказания им услуг в сфере образования.

Во исполнение своих преступных намерений, она (Грень Т.Ю.) в период с 02.08.2017 по 03.11.2019, находясь в помещении офиса ООО «Золотой Дракон», расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, имея умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, ввела в заблуждение К., СГ, ВМ, Ж., ЕА, И и М., обратившихся в офис названной организации и к ней для получения услуги по организации обучения в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики (КНР), пообещав последним оказать данные услуги, однако, не намереваясь в дальнейшем исполнить взятые на себя обязательства.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств К., Грень Т.Ю. 02.08.2017 в дневное время, более точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Золотой Дракон», находясь в офисе ООО «Золотой Дракон», расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, ввела в заблуждение обратившегося к ней Н., сообщив последнему о возможности организовать его обучение в высшем учебном заведении КНР и оформила договор возмездного оказания услуг №001-21 от 02.08.2017, не имея в дальнейшем намерения исполнять взятые на себя обязательства. Введенный в заблуждение в результате описанных действий, К., не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 02.08.2017 в дневное время, находясь по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, заключил договор и во исполнение условий заключенного договора, передал Грень Т.Ю. в качестве оплаты по договору возмездного оказания услуг денежные средства в размере 75 000 рублей, которые она (Грень Т.Ю.) обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, причинив К. материальный ущерб на сумму 75 000 рублей, после чего для придания совершенной сделке законного характера, Грень Т.Ю. оформила и передала К. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 0131/17 от 02.08.2017, свидетельствующую о получении от К. денежных средств на указанную сумму.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СГ, Грень Т.Ю. 14.09.2017 в дневное время, более точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Золотой Дракон», находясь в офисе ООО «Золотой Дракон» расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, ввела в заблуждение обратившуюся к ней СГ, сообщив последней о возможности организовать ее обучение в высшем учебном заведении КНР, и оформила договор возмездного оказания услуг б/н от 14.09.2017, не имея в дальнейшем намерения исполнять взятые на себя обязательства. Введенная в заблуждение в результате описанных действий, СГ, не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 14.09.2017 в дневное время, находясь по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, заключила договор и во исполнение условий заключенного договора, передала Грень Т.Ю. в качестве оплаты по договору возмездного оказания услуг денежные средства в размере 81 000 рублей, которые она (Грень Т.Ю.) обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, причинив СГ материальный ущерб на сумму 81 000 рублей, после чего для придания совершенной сделке законного характера, Грень Т.Ю. передала СГ квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 14.09.2017, свидетельствующую о получении от СГ денежных средств на указанную сумму.

Действуя в продолжение своего преступного умыла, направленного на хищение денежных средств К. и СГ, она Грень Т.Ю., в один из дней июня 2018 года, более точное время не установлено, но не позднее 16.06.2018, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонного разговора сообщила К. об изменении условий обучения в КНР для него и СГ, являющейся на тот момент его супругой, а именно об изменении учебного заведения, в котором якобы предстояло обучаться К. и СГ, в связи с чем, последним необходимо доплатить по 70 000 рублей с каждого, а всего 140 000 рублей. Введенный в заблуждение в результате описанных действий, К., не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 16.06.2018 в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1 вместе со своей супругой СГ, передал Грень Т.Ю. в качестве доплаты по договорам возмездного оказания услуг денежные средства в сумме 70 000 рублей с каждого, а всего 140 000 рублей, которые Грень Т.Ю. обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, причинив К. и СГ материальный ущерб на сумму 140 000 рублей, после чего для придания сделке законного характера, Грень Т.Ю. оформила и передала К. квитанцию к приходному кассовому ордеру №151 от 16.06.2018, свидетельствующую о получении от К. денежных средств в размере 140 000 рублей по договорам возмездного оказания услуг по обучению в Китае (КНР) К. и СГ, а всего в период с 02.08.2017 по 16.06.2018 получила от К. и СГ денежные средства в сумме 296 000 рублей, которые она (Грень Т.Ю.) обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, причинив К. и СГ материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ВМ, Грень Т.Ю. 03.06.2018 в дневное время, более точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Золотой Дракон», находясь в офисе ООО «Золотой Дракон», расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, ввела в заблуждение обратившегося к ней ВМ, сообщив последнему о возможности организовать обучение его сына – Э. в высшем учебном заведении КНР, и оформила договор возмездного оказания услуг №001-26т.1 от 03.06.2018, не имея в дальнейшем намерения исполнять взятые на себя обязательства. Введенный в заблуждение в результате описанных действий ВМ, не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 03.06.2018 в дневное время, находясь по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, заключил договор и во исполнение условий заключенного договора передал Грень Т.Ю. в качестве оплаты по договору возмездного оказания услуг денежные средства в размере 300 000 рублей, а Грень Т. Ю. для придания сделке законного характера, оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 0146 от 03.06.2018, свидетельствующую о получении от ВМ денежных средств на указанную сумму. В дальнейшем, в один дней июля 2018 года, более точное время не установлено, но не позднее 06.07.2018, для придания сделке законного вида, она (Грень Т.Ю.) сообщила ВМ об изменении условий предстоящего обучения его сына, в связи с чем, осуществила возврат части ранее полученных от ВМ денежных средств в сумме 50 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 250 000 рублей, Грень Т.Ю. обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, причинив ВМ материальный ущерб на сумму 250 000 рублей.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств И, Грень Т.Ю. 09.06.2018 в дневное время, более точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Золотой Дракон», находясь в офисе ООО «Золотой Дракон», расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, ввела в заблуждение обратившуюся к ней И, сообщив последней о возможности организовать обучение ее дочери – Д. в высшем учебном заведении КНР, и оформила договор возмездного оказания услуг №001-28т.1 от 09.06.2018, не имея в дальнейшем намерения исполнять взятые на себя обязательства. Введенная в заблуждение в результате описанных действий И. не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 09.06.2018 в дневное время, находясь по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, заключила договор и во исполнение условий заключенного договора передала Грень Т.Ю. в качестве оплаты по договору возмездного оказания услуг денежные средства в размере 145 000 рублей, а Грень Т.Ю. для придания сделке законного характера оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 0148 от 09.06.2018, свидетельствующую о получении от И денежных средств на сумму 140 600 рублей в качестве платы 50 процентов на услуги гранта, услуги перевода и заверения нотариуса, а также квитанцию без номера от 09.06.2018, свидетельствующую о получении от И денежных средств на сумму 4 400 рублей в качестве оплаты услуг переводчика. В дальнейшем, 16.06.2018 в дневное время, Грень Т.Ю., находясь в офисе ООО «Золотой Дракон» по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, во исполнение условий заключенного с И договора, получила от Д. денежные средства в размере 21 600 рублей за услуги перевода документов, необходимых для представления в учебное заведение КНР, после чего оформила и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №150 от 16.06.2018, свидетельствующую о получении от Д. денежных средств на сумму 21 600 рублей в качестве платы за услуги, а также 07.07.2018 в дневное время, Грень Т.Ю., находясь в офисе ООО «Золотой Дракон» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, во исполнение условий заключенного с И договора, получила от Д. денежные средства в размере 125 000 рублей за услуги по поступлению в университет, после чего оформила и выдала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру №153 от 07.07.2018, свидетельствующую о получении от Д. денежных средств на сумму 125 000 рублей.

В дальнейшем, в один дней августа 2018 года, более точное время не установлено, но не позднее 29.08.2018, она (Грень Т.Ю.) сообщила И сведения о необходимости оформления документа об опекунстве ее несовершеннолетней дочери Д. на территории КНР и необходимости оплаты за указанную услугу на банковскую карту <номер>, принадлежащую В., <дата> рождения, не осведомленной о преступных намерениях Грень Т.Ю., введя таким образом И в заблуждение, не имея в дальнейшем намерения исполнять взятые на себя обязательства. Введенная в заблуждение в результате описанных действий И, не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 29.08.2018 в дневное время, с помощью сервиса «мобильный банк» осуществила перевод со своего счет <номер>, привязанного к банковской карте <номер>, открытого в ПАО «Сбербанк России» (код подразделения банка по месту ведения счета карты <номер>) по адресу: Московская область, г. Серпухов, Борисовское шоссе, д. 1 на счет <номер>, привязанный к банковской карте <номер>, открытый в филиале «Байкальский банк» ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10, принадлежащий В., денежные средства в размере 17 600 рублей, после чего она (Грень Т.Ю.) в пользовании которой находилась банковская карта В., не осведомленной о преступных намерениях Грень Т.Ю., обратила указанные денежные средства в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

В дальнейшем, 02.11.2019, более точное время не установлено, Грень Т.Ю. сообщила И недостоверные сведения о том, что приглашение из университета КНР ей (Грень Т.Ю.) получено и необходимо представить его (приглашение) в также заграничный паспорт Д. в консульскую службу посольства Китая в России для оформления и получения учебной визы на ее дочь (Д.), а также произвести оплату за указанную услугу в размере 6 000 рублей, введя таким образом И в заблуждение, не имея в действительности возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства. Введенная в заблуждение, в результате описанных действий И, не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 03.11.2019 в дневное время, находясь в торговом центре «Атлас» по адресу: Московская область, г.Серпухов, ул. Советская, д. 111 передала Грень Т.Ю. заграничный паспорт Д. и денежные средства в размере 6 000 рублей за услуги по оформлению визы, а всего в период с 09.06.2018 по 03.11.2019 перечислила и передала Грень Т.Ю. денежные средства в размере 315 200 рублей, которые Грень Т.Ю. обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, причинив И материальный ущерб на сумму 315 200 рублей.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ж., Грень Т.Ю. 06.07.2018 в дневное время, более точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Золотой Дракон», находясь в офисе ООО «Золотой Дракон» по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис №1, ввела в заблуждение обратившуюся к ней Ж., сообщив последней о возможности организовать обучение ее (Ж.) дочери – О. в высшем учебном заведении КНР, и оформила договор возмездного оказания услуг №001-32т.1 от 06.07.2018, не имея в дальнейшем намерения исполнять взятые на себя обязательства. Введенная в заблуждение в результате описанных действий Ж., не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 06.07.2018 в дневное время, находясь по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис №1 заключила договор и во исполнение условий заключенного договора передала Грень Т.Ю. в качестве оплаты по договору возмездного оказания услуг денежные средства в размере 180 000 рублей, которые Грень Т.Ю. обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, причинив Ж. материальный ущерб в сумме 180 000 рублей, после чего для придания сделке законного характера, Грень Т.Ю. оформила и передала Ж. квитанцию к приходному кассовому ордеру №152 от 06.07.2018, свидетельствующую о получении от Ж. денежных средств на указанную сумму за услуги по поступлению в университет Китая.

В дальнейшем, в один из дней сентября 2018 года, более точное время не установлено, Грень Т.Ю. сообщила Ж. сведения о необходимости оформления документа об опекунстве ее несовершеннолетней дочери О. на территории КНР и оплаты за указанную услугу денежных средств в размере 15 000 рублей, введя таким образом Ж. в заблуждение, не имея в действительности намерения исполнять взятые на себя обязательства. Введенная в заблуждение в результате описанных действий Ж., не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., в один из дней сентября 2018 года, более точное время не установлено, находясь по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис №1, передала Грень Т.Ю. денежные средства в размере 15 000 рублей, а всего в период с 06.07.2018 по сентябрь 2018 года, Грень Т.Ю. получила от Ж. в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в размере 195 000 рублей, которые она (Грень Т.Ю.) обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, причинив Ж. материальный ущерб на сумму 195 000 рублей.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств М., Грень Т.Ю. 10.07.2018 в дневное время, более точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Золотой Дракон», находясь в офисе ООО «Золотой Дракон», расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис №1, ввела в заблуждение обратившуюся к ней М., сообщив последней о возможности организовать обучение ее (М.) дочери – П. в высшем учебном заведении КНР, а также осуществить оформление для П. визы в КНР и приобретение для последней авиабилета до КНР, после чего оформила договор возмездного оказания услуг №001-32 т.1 от 10.07.2018, не имея в дальнейшем намерения исполнять взятые на себя обязательства. Введенная в заблуждение в результате описанных действий, М., не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 10.07.2018 в дневное время, находясь по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис №1, заключила договор и во исполнение условий заключенного договора, передала Грень Т.Ю. денежные средства в размере 179 000 рублей, которые Грень Т.Ю. обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, после чего для придания сделке законного характера, она (Грень Т.Ю.) оформила и передала М. квитанцию к приходному кассовому ордеру №154 от 10.07.2018, свидетельствующую о получении от М. денежных средств на сумму 125 000 рублей за услуги по предоставлению гранта в университете «Хонхэ» и квитанцию к приходному кассовому ордеру №155 от 10.07.2018, свидетельствующую о получении от М. денежных средств на сумму 54 000 рублей за услуги по оформлению документов.

После чего Грень Т.Ю. 22.08.2018 в дневное время, находясь по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис №1 во исполнение условий заключенного договора, получила от М., в качестве оплаты по ранее заключенному договору, денежные средства в размере 125 000 рублей, которые она (Грень Т.Ю.) обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, после чего для придания сделке законного характера, она (Грень Т.Ю.) оформила и передала М. квитанцию к приходному кассовому ордеру №158 от 22.08.2018, свидетельствующую о получении от М. денежных средств на сумму 125 000 рублей в виде оплаты 50 процентов по договору (вторая половина) за услуги по предоставлению бюджетного места.

В дальнейшем, в один из дней конца сентября 2018 года – начала октября 2018 года, более точное время не установлено, Грень Т.Ю. сообщила М. сведения о необходимости оформления документа об опекунстве ее несовершеннолетней дочери П. на территории КНР и оплаты за указанную услугу денежных средств в размере 15 000 рублей, введя таким образом М. в заблуждение, не имея в действительности намерения исполнять взятые на себя обязательства. Введенная в заблуждение, в результате описанных действий М., не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., в один из дней конца сентября 2018 года – начала октября 2018 года, более точное время не установлено, находясь по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис №1, передала Грень Т.Ю. денежные средства в размере 15 000 рублей, а всего в период с 10.07.2018 по начало октября 2018 года, Грень Т.Ю. получила от М. в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в размере 319 000 рублей, которые обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, причинив А. материальный ущерб на сумму 319 000 рублей.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЕА, Грень Т.Ю. 10.08.2018 в дневное время, более точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Золотой Дракон», находясь в офисе ООО «Золотой Дракон», расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис №1, ввела в заблуждение обратившуюся к ней ранее знакомую ЕА, оказывавшую ранее ООО «Золотой Дракон» услуги по рекламе, сообщив последней о возможности организовать обучение ее (ЕА) дочери – АЭ в высшем учебном заведении КНР за оплату в сумме 150 000 рублей, не имея в дальнейшем намерения исполнять взятые на себя обязательства. Введенная в заблуждение в результате описанных действий, ЕА, достоверно располагая сведениями о том, что Грень Т.Ю. является генеральным директором ООО «Золотой Дракон» и оказывает услуги в области образования, не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 10.08.2018 в дневное время, находясь по адресу: Московская область, г.Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис №1, согласно достигнутой договоренности, передала Грень Т.Ю. в качестве оплаты за обучение АЭ в КНР денежные средства в размере 100 000 рублей, а оставшуюся сумму денежных средств в сумме 50 000 рублей Грень Т.Ю. зачла в счет невыплаченной ЕА заработной платы за август 2018 года, причитающейся ЕА за оказание услуг ООО «Золотой Дракон» в области рекламы, получив, таким образом, в общей сложности от ЕА денежные средства в размере 150 000 рублей, которые Грень Т.Ю. обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, причинив ЕА материальный ущерб на указанную сумму, после чего для придания сделке законного характера, оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру №157 от 10.08.2018 о получении от ЕА денежных средств в сумме 150 000 рублей за услуги.

Таким образом, Грень Т.Ю. в период времени с 02.08.2017 по 03.11.2019, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Золотой Дракон», находясь по адресу: Московская область, г.Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, путем обмана, под предлогом организации учебного процесса на территории Китая (КНР) и получения грантов университета, похитила денежные средства: К. в размере 145 000 рублей, СГ в размере 151 000 рублей, ВМ в размере 250 000 рублей, И в размере 315 200 рублей, Ж. в размере 195 000 рублей, М. в размере 319 000 рублей, ЕА в размере 150 000 рублей, а всего денежные средства в сумме 1 525 200 рублей, что является особо крупным размером, которые Грень Т.Ю. обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению, причинив К., СГ, ВМ, И, Ж., М. и ЕА материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Грень Т.Ю.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Грень Т.Ю., являясь генеральным директором и единственным учредителем коммерческой организации – ООО «Золотой Дракон», расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, офис 1, будучи назначенной на эту должность на основании решения №1/03 от 18.03.2016, выполняла в соответствии с Уставом обязанности единоличного исполнительного органа ООО «Золотой Дракон», созданного с целью извлечения прибыли от осуществления деятельности в сфере образования, осуществляла организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, то есть общее руководство предприятием, действовала от имени и в интересах общества без доверенности, разработала преступный план, направленный на хищение денежных средств граждан, под видом оказания им услуг в сфере образования.

Во исполнение своих преступных намерений, Грень Т.Ю. в период с 08.02.2019 по 28.09.2019, находясь <адрес>, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, ввела в заблуждение СА, обратившуюся к ней для получения услуги по организации обучения в высших учебных заведениях КНР, пообещав последней оказать данные услуги, однако, не намереваясь в дальнейшем исполнить взятые на себя обязательства.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств СА, Грень Т.Ю. 08.02.2019 около 09 часов 30 минут, более точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы, находясь по <адрес> ввела в заблуждение обратившуюся к ней СА, сообщив последней о возможности организовать обучение ее сына – Я. в высшем учебном заведении КНР, и оформила договор возмездного оказания услуг между физическими лицами от 08.02.2019, заключенный между З., являющейся ее (Грень Т.Ю.) дочерью, с одной стороны и не осведомленной о преступной деятельности Грень Т.Ю., СА с другой стороны, не имея в дальнейшем намерения исполнять взятые на себя обязательства. Введенная в заблуждение в результате описанных действий СА, не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 08.02.2019 около 09 часов 30 минут, находясь по <адрес>, заключила договор и во исполнение условий заключенного договора передала Грень Т.Ю. в качестве оплаты по договору возмездного оказания услуг между физическими лицами денежные средства в размере 191 000 рублей, а она (Грень Т.Ю.) для придания сделке законного характера, оформила расписку от 08.02.2019, свидетельствующую о получении З. от СА денежных средств на сумму 175 000 рублей в качестве 50-ти процентов оплаты за услуги, а также 16 000 рублей в качестве оплаты за услуги перевода и нотариального заверения документов, которые Грень Т.Ю. обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СА, 12.08.2019 в дневное время, Грень Т.Ю. по телефону сообщила СА недостоверные сведения о якобы оформленном на имя ее сына - Я. приглашения, а также отправила СА его копию с помощью приложения на мобильный телефон, предложив последней произвести доплату в размере 150 000 рублей по ранее заключенному договору возмездного оказания услуг между физическими лицами. Введенная в заблуждение в результате описанных действий СА, не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 16.08.2019 в период времени с 15 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в дополнительном офисе «Протвино» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: Московская область, гор. Протвино, ул. Победы, д. 2-В, перечислила на счет <номер>, привязанный к банковской карте VISA Gold Rewards <номер>, оформленный на имя Грень Т.Ю., денежные средства в размере 150 000 рублей с оформлением приходного кассового ордера <номер> от 16.08.2019, после чего 16.08.2019, находясь в салоне красоты «Венера» по адресу: Московская область, г. Протвино, ул. Южная, д. 1, передала Грень Т.Ю. денежные средства в размере 31 000 рублей, а всего 181 000 рублей, из которых 175 000 рублей по договору и 6 000 рублей за услуги по регистрации, которые Грень Т.Ю. обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СА, 02.09.2019 и 04.09.2019 в дневное время, Грень Т.Ю. по телефону и при личной встрече сообщила СА недостоверные сведения о том, что приглашение в университет КНР на имя ее сына вместе с иными приглашениями готовы и ей (Грень Т.Ю.) необходимы денежные средства в размере 300 000 рублей для их получения, часть из которых в размере 100 000 рублей у нее имеется. Введенная в заблуждение в результате описанных действий, СА, не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 04.09.2019 около 21 часа 00 минут, находясь в салоне красоты «Венера» по адресу: Московская область, гор. Протвино, ул. Южная, д. 1, передала Грень Т.Ю. денежные средства в размере 200 000 рублей для оплаты приглашений, которые Грень Т.Ю. обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СА, Грень Т.Ю. 24.09.2019 в дневное время, находясь в салоне красоты «Венера» по адресу: Московская область, гор. Протвино, ул. Южная, д. 1, продемонстрировала СА якобы полученное ей (Грень Т.Ю.) приглашение и сообщила о необходимости оплаты 6 000 рублей для оформления учебной визы для ее сына – Я. Введенная в заблуждение в результате описанных действий, СА, не подозревая обмана со стороны Грень Т.Ю., 28.09.2019 в дневное время, находясь по <адрес> передала Грень Т.Ю. денежные средства в размере 6 000 рублей для оформления визы на ее сына Я., которые Грень Т.Ю. обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Грень Т.Ю. в период времени с 08.02.2019 по 28.09.2019, путем обмана, под предлогом организации учебного процесса на территории КНР и получения грантов университета, похитила денежные средства СА в общей сумме 578 000 рублей, являющейся крупным размером, обратив похищенное в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, причинив СА материальный ущерб на указанную сумму.

    Подсудимая Грень Т.Ю. в судебном заседании вину в совершении преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась. Показала, что с 2014 года являлась официальным представителем университетов в Китае, отправляла на обучение студентов. В 2016 году ею было создано ООО «Золотой Дракон», которое занималось различной деятельностью, в том числе, организацией обучения за границей. В мае 2018 года ей по электронной почте поступило коммерческое предложение о сотрудничестве от Г., они обговорили условия и начали сотрудничать. По договоренности с Г. она должна была направлять ему документы на студентов и сразу оплачивать его услуги за каждого студента, до полной оплаты его услуг приложения JW201,202 не изготавливались. Она начала собирать группу студентов для направления на обучение по программе гранта в Китай, в университет Хонхэ. В данную группу вошли К. и СГ, которые не уехали на обучение в Китай в 2017 году, также Э., который по договору должен был поехать в другой университет, но не получилось, в связи с чем, она возвратила его отцу 50000 рублей, а также дети остальных потерпевших, за исключением СА Документы на указанных студентов были направлены ею Г. В августе 2018 года пришли фотографии приглашений, которые она направила студентам, оставалось ждать поступления по почте оригиналов, которые так и не поступили, люди не уехали на обучение в Китай, денежные средства потерпевшим на тот момент она не возвратила. Не отрицает, что заключала с потерпевшими договора, получала от них денежные средства, свои обязательства по договорам в полном объеме не исполнила. СА заключала договор с ее дочерью З., поскольку на тот момент остальные потерпевшие обратились с заявлениями в полицию. Документы на сына СА были направлены НН, но приглашение не было получено, денежные средства потерпевшей СА, в том числе по долговой расписке, она на тот момент не возвратила. Обстоятельства совершения преступлений, изложенные в обвиненительном заключении, квалификацию своих действий, размер ущерба не оспаривает. Публично принесла извинения потерпевшим в зале судебного заседания, в ходе рассмотрения дела судом полностью возместила причиненный потерпевшим ущерб.

Вина подсудимой Грень Т.Ю. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.3 ст.159 УК РФ, подтверждается представленными стороной обвинения и исследованными судом доказательствами.

Потерпевшая ЕА в судебном заседании показала, что познакомилась с Грень Т.Ю. в 2018 году, когда работала на радиостанции «ОКА.ФМ» главным редактором, а подсудимая являлась спонсором. Грень Т.Ю. рассказала, что ее дочь обучалась в Китае, стоимость обучения составляет 300000 рублей. Они стали общаться, поддерживали дружеские отношения. Затем Грень Т.Ю. сообщила, что сможет организовать обучение ее дочери за 150000 рублей, которые необходимо перевести в институт для получения гранта, за свои услуги денежные средства она с нее брать не будет. На данные условия она (ЦЕ) согласилась, вместе с дочерью выбрала институт, сообщила, что денежные средства сможет оплатить летом, на что Грень сказала, что уже отправила денежные средства в институт с целью резервирования места. Она (ЦЕ) передала Грень документы для перевода, заплатив 10000 рублей. Затем она (ЦЕ) перешла работать к Грень Т.Ю. без заключения трудового договора с заработной платой в размере 50000 рублей в месяц, занималась рекламой компании в социальных сетях, привлечением клиентов. 10.08.2018, находясь в офисе компании по ул.Володарского г.Серпухова она (ЦЕ) передала Грень Т.Ю. денежные средства в размере 100000 рублей за организацию обучения ее дочери в институте Китая, 50000 рублей по взаимной договоренности Грень Т.Ю. должна была забрать из зарплаты ЕА, которую не оплатила. Письменный договор они не заключали, подсудимая выдала чек на сумму 150000 рублей. Со слов подсудимой ее дочь должна была поехать на обучение в сентябре 2018 года. Весной Грень Т.Ю. сообщала, что ее дочь поедет учиться в Саньянский университет, а в начале сентября сообщила, что ее дочь и дочь Ж. поедут учиться в университет Хонхэ. Собиралась группа студентов, в которой должны были поехать учиться также Э., Д. Они должны были ухать на обучение до Нового года. Все ждали приглашений, но они не приходили, каждый раз на вопросы о том, когда дети поедут на обучение, Грень Т.Ю. находила разные отговорки, сообщала, что необходимо ждать приглашения, потом сообщила, что приглашения потерялись, необходимо ждать новые, что отправила деньги в Китай, где ее обманули, однако данных, свидетельствующих о переводе денежных средств в университет, не предоставила. В ноябре 2018 года через социальную сеть Г. связался с Д., сообщил, что срок приглашения заканчивается, что Грень Т.Ю. не отправила ему документы и деньги. В начале декабря 2018 года она (ЦЕ) сообщила Грень Т.Ю., что желает вернуть деньги, на что подсудимая предложила ей три варианта: либо возврат денег, либо обучение весной или осенью следующего года. Она выбрала возврат денег, по просьбе подсудимой написала претензию, но денежные средства так и не были возвращены. Также в декабре 2018 года она связалась с Г. и узнала от него, что университет напрямую не получает денежные средства, Грень Т.Ю. должна была оплатить Г. денежные средства в размере 30000 рублей за каждого студента, предоставить документы об опекунстве на несовершеннолетних студентов, но не сделала этого. В январе 2019 года она (ЦЕ) обратилась с заявлением в полицию. С помощью Г. в марте 2019 года ее дочь уехала на обучение в Китай. Также Г. прислал ей свою переписку и сообщения с Грень Т.Ю., из которых следовало, что Грень Т.Ю. не направила ему документы и не оплатила его услуги. Данную переписку она (ЦЕ) предоставила следователю. В результате действий подсудимой ей был причинен материальный ущерб в размере 150000 рублей, который является для нее значительным. В ходе рассмотрения дела судом подсудимая полностью возместила причиненный ей ущерб, принесла извинения, в связи с чем, она отказалась от гражданского иска, последствия отказа от иска ей разъяснены и понятны, вопрос о наказании подсудимой оставила на усмотрение суда, не настаивала на сторогом наказании.

Потерпевший ВМ в судебном заседании показал, что в 2018 году от сына - Э. ему стало известно о том, что через Грень Т.Ю. возможно поехать на обучение в Китай. В июне 2018 года в офисе ООО «Золотой Дракон» на ул.Володарского г.Серпухов он заключил договор, оплатил денежную сумму в размере 300000 рублей, о чем была выдана квитанция, предоставил документы на сына. По условиям договора его сын должен был поехать на обучение в университет Китая со стипендией, но не получилось, поэтому сын должен был поехать в университет Хонхэ без стипендии в сентябре 2018 года, в связи с чем, Грень Т.Ю. возвратила ему денежные средства в размере 50000 рублей. По условиям договора Грень Т.Ю. должна была направить документы сына в университет для получения гранта, предоставить письмо о зачислении и приложение формы JW202 из университета для получения визы в Консульстве, сопроводить детей на обучение в Китай. Однако данные документы подсудимой так и не были предоставлены, в связи с чем, его сын не уехал на обучение в Китай в оговоренные сроки. Каждый раз подсудимая сообщала, что документы не пришли по разным причинам, объясняя задержкой со стороны Китая, не предоставляя подтверждений, прислала фото документа, по которому не возможно получить визу. В декабре 2018 года им была написана претензия о возврате денежных средств, но денежные средства так и не были возвращены. С помощью Г. в марте 2019 года его сын поехал на обучение в Китай. От Г. ему известно о том, что Грень Т.Ю. не оплатила его услуги. В результате действий подсудимой ему был причинен материальный ущерб на сумму 250000 рублей, который является для него значительным, а также моральный вред, связанный с нравственными страданиями из-за переживаний по поводу того, что сын не уехал на обучение в оговоренные сроки, денежные средства не возвращены, который он оценивает в размере 150000 рублей. В ходе рассмотрения дела судом подсудимая полностью возместила причиненный ему материальный ущерб, моральный вред, принесла извинения, в связи с чем, он отказался от гражданского иска, последствия отказа от иска ему разъяснены и понятны, не настаивал на сторогом наказании подсудимой.

Потерпевшая М. в судебном заседании показала, что нашла в интернете телефон фирмы ООО «Золотой Дракон», встретилась с подсудимой, которая рассказала про обучение в Китае, предоставила распечатку Вузов, сообщила стоимость услуг – 250000 рублей – за получение гранта, 50000 рублей – услуги Грень Т.Ю. по переводу. Они заключили договор, по условиям которого Грень Т.Ю. должна была отправить документы ее дочери в Китай, получить от них документы, сопроводить детей к месту учебы, помочь заселиться. В июне 2018 года в офисе фирмы по ул.Володарского она оплатила по договору сумму в размере 125000 рублей. Затем по просьбе подсудимой она заплатила оставшуюся сумму по договору, передала ей документы. После оплаты денежных средств Грень Т.Ю. выдала квитанции. Ее (ЕЖ) дочь должна была полететь на обучение в Китай в сентябюре 2018 года. В конце августа 2018 года результатов не было, подсудимая уверяла, что все хорошо. В сентябре 2018 года Грень Т.Ю. сообщила, что приглашения потерялись, затем сообщила, что что для несовершеннолетних студентов необходима легализация – опекун в Китае, за которую она (ЕЖ) дополнительно оплатила 15000 рублей, квитанцию ей не выдали. Подсудимая показывала ей фото документа на китайском языке, говоря, что это приглашение, в связи с чем, по ее просьбе она (ЕЖ) подписала акт выполенных работ, поскольку верила ей, но приглашение так и не пришло, ее дочь начала учиться в г.Серпухов. В декабре 2018 года она написала Грень Т.Ю. претензию, на что подсудимая сообщила, что возможно поехать на обучение в марте или сентябре следующего года. В связи с тем, что Грень Т.Ю. не исполнила свои обязательства по договору, ее дочь не уехала на обучение в Китай, денежные средства не были возвращены. Подтвердила показания, данные на стадии предварительного следствия. Действиями подсудимой ей причинен материальный ущерб в размере 319000 рублей. В ходе рассмотрения дела судом подсудимая полностью возместила причиненный ей ущерб, принесла извинения, в связи с чем, она отказалась от гражданского иска, последствия отказа от иска ей разъяснены и понятны, вопрос о наказании подсудимой оставила на усмотрение суда, не настаивала на сторогом наказании.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей М., данных ею на стадии предварительногооо следствия, по ходатайству государственного обвинителя, следует, что в конце 2017 года она познакомилась с Грень Т.Ю., о которой услышала от кого-то из своих знакомых. Информация была такая, что компания «Золотой Дракон», директором которой является Грень Т.Ю., отправляет детей на учебу в Китай, предоставляются гранты на обучение, а сама компания имеет хорошие отзывы. Она (М.) со своей дочерью - П. заинтересовались данным предложением, после чего она нашла на сайте этой компании телефон, по которому связалась с Грень Т.Ю., они договорились о встрече в ее офисе по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51. В один из дней декабря 2017 года первый раз они встретились с Грень Т.Ю. в вечернее время в указанном офисе. Грень Т.Ю. рассказала про условия обучения, про платное обучение, стоимость которого составляла более 150 000 рублей в год. В следующую их встречу Грень Т.Ю. рассказала про гранты (бесплатная форма обучения на 4-е года). Обучение должно было начаться в сентябре 2018 года, поэтому у нее (М.) было время на раздумье. Примерно в конце весны 2018 года, она встретилась с Грень Т.Ю. в ее офисе по указанному адресу, где Грень Т.Ю. рассказала, что появился грант в новом университете «Хонхэ» на юге Китая, провинция Мензы, это новый университет, с ним Грень Т.Ю. еще не работала, но там есть русский куратор АР, который помогает ей и будет в Китае заниматься ее студентами, грант в данном университете будет стоить 250 000 рублей. Денежные средства в размере 250 000 рублей она (М.) заплатила 10.07.2018 и 22.08.2018, о чем Грень Т.Ю. лично оформила и выдала две квитанции к приходным кассовым ордерам № 154 и 158 от указанных дат соответственно. Деньги передавались в офисе ООО «Золотой Дракон» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51. Кроме оплаты гранта за обучение, ей (М.) нужно было оплатить билеты и визу. Не разбираясь в особенностях оформления визы, и не располагая свободным временем она (М.) договорилась с Грень Т.Ю., что именно она займется этим вопросом. Таким образом, они договорились, что за билеты и визу она (М.) передаст денежные средства Грень Т.Ю., и последняя сама займется оформлением билетов и визы. Грень Т.Ю. сообщила, что средняя цена за билеты и визу - 54 000 рублей, и если выйдет дешевле, Грень Т.Ю. вернет разницу. Названные денежные средства она (М.) заплатила Грень Т.Ю. в офисе ООО «Золотой Драконе» 10.07.2018, о чем Грень Т.Ю. выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №155 от 10.07.2018. Ее дочь в 2018 году заканчивала 9 классов, однако Грень Т.Ю. поясняла, что при этом она сможет поступить в университет КНР, что для Китая это нормально и что она берет решение этого вопроса на себя. Ее (М.) все это устраивало. 10.07.2018 между ней (М.) и ООО «Золотой Дракон» в лице генерального директора Грень Т.Ю. был заключен договор возмездного оказания услуг №001-33т.1. Согласно условиям договора она (М.) оплатила услуги Грень Т.Ю. за предоставление гранта на обучение в сумме 250 000 рублей, а также 54 000 рублей за оформление визы и покупку авиабилетов. После оплаты они стали ждать приглашения из университета для оформления визы, которое должен был прислать АР. В настоящее время ей (М.) известно, что его фамилия Г.. Как они поняли со слов Грень Т.Ю., приглашение должно прийти до сентября 2018 года, что бы они успели оформить визу до начала обучения. Однако до начала сентября 2018 года приглашения так и не пришли. Со стороны Грень Т.Ю. начались отговорки, что вот-вот они придут, что их уже выслали. Она попросила номер трека, чтобы самостоятельно отслеживать письмо, на что Грень Т.Ю. ответила, что номера трека у нее нет. После чего Грень Т.Ю. сообщила, что в Китай на несовершеннолетнего ребенка нужно оформить еще один документ, который она (Грень Т.Ю.) называла «легализация». Суть этого документа заключается в том, что какой - то человек в Китае будет нести ответственность за ее несовершеннолетнего ребенка. Грень Т.Ю. сказала, что так нужно по законам КНР. За данный документ, она (М.) оплатила Грень Т.Ю. еще 15 000 рублей, при этом никакой квитанции на эти деньги Грень Т.Ю. не дала, объяснив тем, что эти деньги оплачиваются не ей. Деньги она (М.) передала Грень Т.Ю. в конце сентября – начале октября 2018 года в офисе по указанному выше адресу. После чего Грень Т.Ю., с ее слов, до конца сентября занималась оформлением «Легализации». Потом несколько дней Грень Т.Ю. не выходила на связь, после чего пришла «смс» - сообщение, что она попала в больницу, ее увезли на «скорой». Данного документа – «легализации» Грень Т.Ю. ей (М.) не показывала. В период с октября по ноябрь 2018 года приглашения им так и не пришли. В начале декабря 2018 года стало понятно, что приглашения уже не придут, и что ребенок не поедет на обучение. В какой-то период Грень Т.Ю. поясняла, что куратор АР отказывается высылать приглашения, так как просит у Грень Т.Ю. денег. Потом Грень Т.Ю. говорила, что попросит другую девушку в Китае выслать эти приглашения, но эта девушка заболела. Когда именно была вся эта информация от Грень Т.Ю. она (М.) точно не помнит, примерно в сентябре-октябре 2018 года. В декабре 2018 года она (М.) потребовала от Грень Т.Ю. вернуть уплаченные денежные средства, на что Грень Т.Ю. сообщила о необходимости написания претензии, что она и сделала, отправила претензию 05.12.2018 по электронной почте. Через некоторое время по почте России ей пришло письмо от Грень Т.Ю. с уведомлением о том, что она должна выслать реквизиты для возврата денежных средств по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Центральная, д. 142, корп. 2, что она также сделала. Она сама ездила по этому адресу, никакого офиса там не было. На ее вопрос, почему там никого нет, Грень Т.Ю. пояснила, что со дня на день будет туда заезжать. Так же Грень Т.Ю. предлагала отправить ее дочь на обучение либо с весны 2019 года, либо с нового учебного 2019 года (с сентября 2019 года). Она (М.) согласилась, но с условием, что она сначала возвращает полученные от нее денежные средства. Никаких денежных средств Грень Т.Ю. ей до настоящего времени так и не возвратила, дочь на обучение не отправила. В том числе Грень Т.Ю. не возвратила денежные средства в сумме 54 000 рублей, которые она передавала на билеты и визу. В течение 2019 года Грень Т.Ю. якобы решала вопросы с получением гранта и занималась вопросами поступления ее дочери на обучение в сентябре 2019 года. 28.09.2019 в первой половине дня она встретилась с Грень Т.Ю. в ресторане быстрого питания, где та продемонстрировала ей некий документ, называя приглашением, что они могут в любой момент лететь в Китай, она готова купить билеты. В тот день при ней были их документы, включая загранпаспорт ее дочери, которые она продемонстрировала при встрече. Вместе с тем, было одно обстоятельство, о котором она (М.) также сказала Грень Т.Ю., а именно, что на тот момент ее дочь училась г.Казань и им требовалось немного времени, чтобы обсудить с дочерью этот вопрос. Тогда Грень Т.Ю. настояла на подписании акта выполненных работ по договору, сославшись на то, что свои услуги по договору она выполнила, не дала ей времени изучить и ознакомиться с продемонстрированным ею документом, сказав, что этот документ и есть приглашение. При этом Грень Т.Ю. передала ей (М.) загранпаспорт дочери, документ на одном листе с красной печатью в виде звезды в центре. По словам Грень Т.Ю. эти документы были достаточными для оформления и получения визы. На следующий день, обсудив с дочерью этот вопрос, они встретились и сказали Грень Т.Ю., что согласны лететь, передали ей ранее полученные от нее документы. Встреча была <дата>. Грень Т.Ю. обещала начать работу, но до настоящего времени ничего не сделала, упоминала разные причины, от неработающего посольства до обстоятельств не сдачи всеми родителями денежных средств. С ноября 2019 года Грень Т.Ю. на связь не выходила (т. 2 л.д. 223-229).

Потерпевшая И в судебном заседании показала, что летом 2018 года от своей дочери Д. ей стало известно о том, что возможно поехать учиться в Китай от фирмы ООО «Золотой Дракон». Об этом ей рассказал Э., дал номер телефона организации, также у ее дочери были знакомые, которые уезжали учиться в Китай от данной фирмы. Они пришли в офис организации на ул.Володарского, где Грень Т.Ю. рассказала про обучение, показала документы, сообщила о стоимости – 250000 рублей, в зависимости от университета, который предоставит грант. Через несколько дней Грень Т.Ю. позвонила и сообщила про другой университет, на что она согласилась. Они заключили договор, предоставили необходимые документы, стоимость по договору составила 250000 рублей. Оплата производилась двумя частями наличными денежными средствами, Грень Т.Ю. выдавала квитанции. Со слов подсудимой ее дочь должна была поехать на обучение в сентябре 2018 года. Однакого ни в сентябре, ни в октябре она не уехала, в ноябре подсудимая сообщила, что требуется легализация, были составлены документы, за что она дополнительно заплатила 15000 рублей без квитанции. В октябре 2018 года в месенджере «WhatsApp» Грень Т.Ю. прислала документ, похожий на приглашение, оригинал которого не пришел, со слов подсудимой затерялся по почте. Они ждали. В ноябре 2018 года с ее дочерью связался Г., спрашивал, почему она не приезжает, что он не может связаться с подсудимой. Данную переписку дочь направляла Грень Т.Ю. Они решили поехать на обучение в 2019 году, с конца 2018 до начала 2019 года дочь обучалась в языковой школе ООО «Золотой Дракон». Летом 2019 года они снова собрали документы, оформили нотариальное согласие на пересечение границы с Китаем и нахождение в Китае, ждали поездку на обучение в сентябре 2019 года. В сентябре 2019 года ее дочери позвонил Нуржан и сообщил о зачислении и что Грень Т.Ю. что-то не заплатила. Подсудимая сообщила, что приглашение имеется и надо оформлять визу. Она (И.) передала Грень Т.Ю. загранпаспорт дочери и заплатила 5000 рублей за оформление визы, но как стало известно из Посольства, подсудимая документы для оформления визы не подавала, в связи с чем, дочери пришлось поступать в 11 класс. Денежные средства, загранпаспорт дочери и ее грамоты подсудимая не вернула. Подтвердила показания данные на стадии предварительного следствия. Действиями подсудимой ей был причинен материальный ущерб в размере 315200 рублей, который является значительным, гражданский иск заявлять не желает. В ходе рассмотрения дела судом подсудимая полностью возместила причиненный ей материальный ущерб, принесла извинения, вопрос о наказании подсудимой оставила на усмотрение суда, не настаивала на сторогом наказании.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей И, данных ею на стадии предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя, следует, что в мае 2018 года она познакомилась с Грень Т.Ю., которая руководит фирмой, отправляющих российских студентов на обучение в Китай. Она (И) сама позвонила по вопросу отправки своей дочери Д. на обучение в Китай, договорилась о встрече. В конце мая 2018 года они встретились с Грень Т.Ю. в офисе компании «Золотой Дракон», который расположен по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51. На офисе была табличка ООО «Золотой Дракон». Грень Т.Ю. была в своем кабинете одна, представилась им как директор данного общества. В первую встречу Грень Т.Ю. рассказала о преимуществе обучения в Китае, об университетах, где обучение осуществляется по программе «Грант», то есть бесплатное обучение со стипендией. Со слов Грень Т.Ю. обучение должно начаться в сентябре 2018 года. Стоимость такого обучение на 4 года составляла 250 000 рублей. Данное предложение ее и дочь заинтересовало. 09.06.2018 между ней (И) и ООО «Золотой Дракон» в лице Грень Т.Ю. был заключен договор оказания услуг <номер>т.1. Согласно условиям договора она (И) оплатила обучение по системе «Грант» и заплатила за обучение за 4 года, внесла полную сумму по договору в размере 250 000 рублей двумя частями. Первую часть она оплатила при заключении договора 09.06.2018 – 125 000 рублей, а всего 140 600 рублей, так как в эту же сумму вошли услуги перевода и нотариуса, а также 09.06.2018 она (И) оплатила ее услуги в размере 4400 рублей по переводу документов, необходимых для отправки в университет, а именно нужно было сделать перевод аттестата, загранпаспорта, грамот из школы около пяти штук. Со слов Грень Т.Ю., последняя готовила пакет документов для отправки в Китай. Как она (И) поняла, данные документы также нужно было заверить у нотариуса. Других документов Грень Т.Ю. не просила предоставить. В дальнейшем, 16.06.2018 по просьбе Грень Т.Ю. она (И) оплатила еще 21 600 рублей, за перевод документов 07.07.2019 по договору оказания услуг она (И) заплатила Грень Т.Ю. оставшуюся сумму – 125 000 рублей. Все денежные средства передавались в офисе «Золотой Дракон» по указанному выше адресу. Все деньги передавались наличными, на что Грень Т.Ю. выдавала приходные кассовые ордера, которые заполняла собственноручно. Грень Т.Ю. пояснила, что примерно в конце августа 2018 года ее дочь должна уехать на обучение. До этого в конце июля должны были прийти приглашения из университета Китая, для оформления учебной визы. В середине августа 2018 года на телефон в мессенджере «Ватсап» ее дочери Д. от Грень Т.Ю. пришел в электронном виде документ – уведомление о зачислении на обучение из Китайского университета. Оно было оформлено в основном на китайском языке, но были графы, в которых была указана фамилия и имя ее (И) дочери на английском языке и были цифры, исходя из которых, было понятно, что дочь зачислена на обучение с октября 2018 года. Им было известно, что дочь должна была ехать на обучение в составе группы студентов, с ней должны были поехать на обучение Э., Б. После получения уведомлений о зачислении они стали ждать приглашения на обучение, которое должно было прийти по почте, как им поясняла Грень Т.Ю., и на основании оригинала данного приглашения они должны были делать визу. Где-то в конце августа - начале сентября 2018 года, Грень Т.Ю. стала говорить, что для отправки несовершеннолетних на обучение в Китай, университет требует документ – «легализация», то есть документ об опекунстве, смысл его заключался в том, что гражданин Китая будет отвечать за ее несовершеннолетнего ребенка в Китае. По указанию Грень Т.Ю. у нее в офисе примерно в середине сентября 2018 года она (И) заполнила распечатанное Грень Т.Ю. заявление о том, что доверяет осуществлять опекунство ее дочери на территории Китая гражданке Китая. Грень Т.Ю. сообщила, что за легализацию данного документа нужно заплатить 17 600 рублей, сообщила реквизиты, по которым необходимо перечислить денежные средства. 29.08.2018 она (И) перечислила данные денежные средства переводом на карту ПАО «Сбербанк» на имя П. На протяжении сентября и октября 2018 года Грень Т.Ю. говорила, что решает вопрос с «легализацией», ездит в посольство Китая и т.д. До октября 2018 года приглашения им не пришли. По данному вопросу Грень Т.Ю., как она пояснила, связывалась с куратором в Китае, как стало потом известно – Г., но он не выходил на связь. Тогда же в октябре 2018 года с ее дочерью Д. вышел на связь Г., спрашивал про Грень Т.Ю., сообщал, что не может с ней связаться. Они с дочерью перенаправили его сообщения Грень Т.Ю., так как верили последней. Они поняли, что с Грень Т.Ю. у него какие - то финансовые разногласия. Где-то в конце ноября 2018 года Грень Т.Ю. сообщила, что приглашения потеряны, что у нее возникли проблемы материального плана с Г., что они не могут договориться. Где-то в декабре 2018 года между ей и Грень Т.Ю. состоялся разговор, в ходе которого Грень Т.Ю. предложила им или ехать на обучение в следующем – 2019 году также с сентября, уже не ничего не оплачивая, и уже в другой ВУЗ, либо вернуть деньги в течении некоторого времени. Они выбрали обучение в другом университете в следующем году. После чего, весной 2019 года, а именно в марте 2019 года, они выбрали университет. В июле 2019 года Грень Т.Ю. переслала Д. письмо о зачислении в Вейфанский профессиональный институт и сказала, что в конце сентября придут приглашения. 12.09.2019 Грень Т.Ю. прислала фото бланка приглашения, где была фамилия ее дочери на английском языке, однако часть документа была закрыта бумажкой. Как пояснила Грень Т.Ю., его отправили почтой из института на ее адрес. Весь сентябрь и половину октября 2019 года они ждали, когда придет приглашение. Со слов Грень Т.Ю. в этот период, их приглашение случайно отправили в Казахстан, и надо ждать, когда его перешлют из Казахстана. Также Грень Т.Ю. поясняла, что в конце октября 2019 года Д. точно уедет, что визу делать быстро – 3 дня. В конце октября с дочерью Д. в социальной сети связался представитель института Нуржан Нигматуллин, сообщив, что он не может связаться с Грень Т.Ю., так как она не выходит на связь. Он пояснил, что Грень Т.Ю. не оплатила его услуги, а он уже сделал приглашения «на свой страх и риск» и отправил их в Москву и их надо выкупить, но при этом, как он пояснил, только одно их приглашение нельзя выкупить, только весь пакет. Сколько денежных средств нужно за весь пакет он не говорил, попросил их связаться с Грень Т.Ю., так как срок приглашений истекает 10.11.2019. Какое - то время Грень Т.Ю. не выходила на связь. 02.11.2019 она сказала, что приглашения уже в Москве, что надо их забрать и сдать документы на визу. 03.11.2019 она (И) с дочерью встретились с Грень Т.Ю. в ТЦ «Атлас», где передали Грень Т.Ю. загранпаспорт Д. и 6 000 рублей за оформление визы. В течении недели Грень Т.Ю. опять не выходила на связь. Затем она сообщила, что документы на визу она сдала, но пока не может оформить визу из-за больших очередей в Консульстве. Примерно 11.11.2019 они сами поехали в Консульство Китая и убедились в том, что визу оформить реально в течение от одного до трех дней, а также узнали от сотрудника консульства, что документы на оформление визы на Д. не подавались. 13.11.2019 они встретились с Грень Т.Ю. в ТЦ «КОРСТОН», где на вопрос дочери об обмане, Грень Т.Ю. сообщила, что у нее возникли некоторые проблемы с оплатой приглашений, из-за того, что выросли тарифы, сейчас она решает финансовые вопросы, выкупит приглашения и сдаст документы на визу. Посе этого стало понятно, что Грень Т.Ю. обманывала все это время и не собиралась выполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, Грень Т.Ю. свои обязательства по обучению ее дочери не выполнила, денежные средства ей (И) не возвратила, на требование о возврате денежных средств сообщала о финансовых проблемах и отсутствии денежных средств. Таким образом, в результате вышеописанных действий Грень Т.Ю., ей (И) причинен материальный ущерб на общую сумму 315 200 рублей, что является для нее значительным ущербом (т. 2 л.д. 254-257, 261-266).

Потерпевшая Ж. в судебном заседании показала, что в 2015-2016 году познакомилась с Грень Т.Ю. в отделении банка, где она (ЛО) работала, а Грень Т.Ю. открывала карты на себя и на свою дочь. Они стали общаться, поддерживать дружеские отношения, ездили в гости, ее (ЛО) дочь – О. посещала лагерь, организованный ООО «Золотой Дракон», изучала китайский язык. Затем Грень Т.Ю. предложила отправить ее дочь на обучение в Китай. Между ними был заключен договор, она оплатила подсудимой 180000 рублей, из которых 150000 рублей за обучение оплатила наличными, о чем была выдана квитанция, 30000 рублей – за оформление документов перевела на карту подсудимой, предоставила необходимые документы. Обучение должно было начаться в сентябре 2018 года, должны были поехать несколько человек: Э., Б., Д. и ее дочь. В августе 2018 года стало известно о том, что необходима легализация для несовершеннолетних стдентов, за которую она (ЛО) заплатила 15000 рублей. Однако подсудимая обязательства по договору не исполнила, ее дочь не уехала на обучение в Китай. Грень предложила вернуть деньги либо поехать на обучение в 2019 году, но она выбрала возврат денежных средств, написала претензию, направила подсудимой реквизиты, но денежные средства так и не были возвращены. От Г. ей стало известно о том, что подсудимая не направила документы о легализации и не перечислила ему денежные средства. В резултате дейсьтвий Грень Т.Ю. ей были причинен ущерб на сумму 195000 рублей, который является значительным. Подтвердила показания, данные на стадии предварительного следствия. В ходе рассмотрения дела судом подсудимая полностью возместила причиненный ей ущерб, принесла извинения, в связи с чем, она отказалась от гражданского иска, последствия отказа от иска ей разъяснены и понятны, просила строго подсудимую не наказывать.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Ж., данных ею на стадии предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя, следует, что с Грень Т.Ю. она познакомилась в 2014 году, изначально как с клиентом банка «Возрождение», отделение в <адрес>, в котором она (Ж.) работает. Грень Т.Ю. тогда оформляла в банке как физическое лицо карты для себя и для своей дочери. Позднее Грень Т.Ю. открывала счет для себя как для физического лица. В дальнейшем они стали поддерживать приятельские отношения, она (Ж.) бывала у нее в гостях, знала, что у Грень Т.Ю. есть фирма «Золотой дракон», занимающаяся отправкой детей и взрослых на обучение в Китай. Примерно весной 2018 года Грень Т.Ю. предложила отправить ее дочь на обучение в Китай, рассмотреть несколько вариантов. Ее дочь в 2018 году заканчивала 9 классов, однако Грень Т.Ю. поясняла, что для Китая это нормально и что она берет решение этого вопроса на себя. Она раздумывала, но решила все же посмотреть варианты. 06.07.2018 в дневное время, договорившись о встрече, она (Ж.) пришла в офис Грень Т.Ю. по адресу: Московская область, гор. Серпухов. ул. Володарского, д. 23/51. Там они подобрали самый бюджетный вариант обучения в университете «Хонхэ», и в тот же день, она (Ж.) передала Грень Т.Ю. денежные средства в сумме 180 000 рублей, Грень Т.Ю. составила договор возмездного оказания услуг №001-32т.1, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №152 о получении денежных средств. При этом Грень Т.Ю. рассказала, что на обучение в данный университет поедет группа студентов около 9 человек. Выезд на обучение планировался на конец августа – начала сентября 2018 года. До этого где-то в августе 2018 года из Китая должны были прийти приглашения на обучение. После чего студенты должны были оформить визы и вылететь на обучение в ее сопровождение. Из этих денег - 180 000 рублей, с ее слов, 150 000 рублей она должна была отправить в Китай для зачисления ее дочери в университет, а 30 000 рублей должны были пойти на оформление необходимых документов, в том числе, на заверение их у нотариуса. За свои услуги, со слов Грень Т.Ю., она ничего с нее не брала, так как они с ней были в хороших отношениях. Также Грень Т.Ю. рассказывала, что в Китае есть куратор, который будет помогать, и через которого Грень Т.Ю. организует обучение студентов. Приглашения должны были прийти почтой на имя Грень Т.Ю. и на адрес ее офиса. Однако в августе 2018 года приглашение на обучение не пришло. Грень Т.Ю. объясняла, что это нормально для китайцев, и что приглашения вот-вот придут. В августе 2018 года Грень Т.Ю. прислала в социальной сети электронный вариант приглашения, а в сентябре 2018 года она сообщила, что для ее дочери, являющейся несовершеннолетней, необходимо оформить согласие гражданина Китая на ее опеку, что это необходимое требование китайской стороны, данное согласие называется «легализация». Где-то в сентябре 2018 года, Грень Т.Ю. сообщила, что за оформление «легализации» ей необходимо передать еще 15 000 рублей, что она и сделала, передала указанные денежные средства в сентябре 2018 года в дневное время в ее офисе по вышеуказанному адресу. Примерно через месяц-полтора, Грень Т.Ю. сообщила, что легализация готова. Когда она (Ж.) попросила показать данный документ, Грень Т.Ю. этого не сделала. Квитанцию на оплату легализации Грень Т.Ю. ей не выдавала. После того как со слов Грень Т.Ю. легализация была готова, она сообщила ей (Ж.) примерно в октябре 2018 года, что их приглашения потерялись в дороге, и что теперь будут делать новые. До декабря 2018 года приглашения им так и не пришли. При этом Грень Т.Ю. говорила, что у нее проблемы с куратором в Китае, что он ее «кинул» и не высылает приглашения. В этот же период Грень Т.Ю. говорила, что приглашения потерялись в дороге. В декабре 2018 года или даже раньше, стало понятно, что приглашения вообще не придут и дочь не поедет на обучение. Тогда же она обратилась к Грень Т.Ю. с вопросом о возврате денежных средств. Грень Т.Ю. попросила написать ей претензию о возврате денег, которая необходима для Китая. Она написала претензию, от Грень Т.Ю. пришел ответ с просьбой указать реквизиты для возврата денег и отправить по <адрес>, что она и сделала. Однако данное письмо с реквизитами вернулось, его никто не получил. 16.12.2018 ей (Ж.) написал куратор из Китая – Г., спросил, как обстоит ситуация. Она ответила, что они пытаются вернуть свои деньги и спросила, давно ли он сотрудничают с Грень Т.Ю. АР пояснил, что он первый раз сотрудничает с ней, и это был отрицательный опыт сотрудничества. Так, по их договоренности, он должен был отправить приглашения студентом после оплаты Грень Т.Ю. его услуг, и получения «легализации», однако Грень Т.Ю. не оплатила его услуги и не прислала «легализацию». До настоящего времени Грень Т.Ю. денежные средства ей не возвратила, взятые на себя обязательства не выполнила (т. 2 л.д. 150-152).

Потерпевший К. в судебном заседании показал, что в августе 2017 году он обратился в фирму ООО «Золотой Дракон» на ул.Володарского г.Серпухов по вопросу обучения в Китае. Грень Т.Ю. сообщила, какие необходимы документы и назвала стоимость. Они заключили договор, он предоставил необходимые документы, передал Грень Т.Ю. в офисе компании денежные средства за обучение, подсудимая выдала ему квитанцию. С ним на обучение осенью 2017 года в Хэбейский университет должна была поехать его супруга – СГ, которая также заключила договор и оплатила денежные средства. Но они не поехали на обучение, поскольку у него был просрочен паспорт, а у супруги не было загранпаспорта. Они решили поехать на обучение весной 2018 года, но не поехали, поскольку требовались справки о несудимости. Затем Грень Т.Ю. предложила им поехать на обучение осенью 2018 года в университет Хонхэ, новый договор они не заключали, он доплатил за себя и за супругу денежные средства, Грень Т.Ю. выдала квитанцию. В итоге ни он, ни его супруга так и не уехали на обучение в Китай через Грень Т.Ю., она присылала фото документа на иностранном языке, поясняя, что данный документ подтверждает зачисление в университет, а затем сообщила, что документы потерялись. Он писал претензию о возврате денежных средств, но они так и не были возвращены. В октябре 2019 года через Г. он улетел на обучение в Китай. В 2021 году он сменил свое имя с АЛ на АМ. Подтвердил показания, данные на стадии предварительного следствия, заявил гражданский иск о взыскании с подсудимой материального ущерба в размере 215000 рублей, мотивируя тем, что им были оплачены денежные средства по договору в 2017 году в размере 75000 рублей, а также 140000 рублей за себя и свою супругу в 2018 году, морального вреда в размере 100000 рублей, связанного с переживаниями по поводу того, что он не поехал на обучение, было упущено время, денежные средства не были возвращены. Просил строго не наказывать подсудимую.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего К., данным им на стадии предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя, следует, что от своих знакомых, а также из рекламы в марте или апреле 2017 года он узнал о существовании ООО «Золотой Дракон» и его директоре Грень Т.Ю., занимающейся отправкой детей и взрослых на обучение в ВУЗы в Китайскую Народную Республику. Данным рекламным предложением он заинтересовался и примерно в это же время в марте – апреле 2017 года он встретился с Грень Т.Ю. первый раз в помещении ее офиса в деловом центре «Бизнес инкубатор», расположенном по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Советская, д. 31/21. При встрече Грень Т.Ю. пояснила, что действительно может организовать его обучение в высшем учебном заведении в Китае, объяснила все условия обучения, рассказала возможные варианты. Так, он (К.) выбрал обучение по специальности международное право в Хэбэйском институте международного бизнеса и торговли, срок обучения 5 лет. Про то, что есть возможность поехать на обучение в Китай, он рассказал своей супруге СГ, которая также заинтересовалась этим, и они решили поехать на обучение вместе. Грень Т.Ю. пояснила, что обучение начнется в сентябре 2017 года, до этого времени необходимо предоставить ей справку о несудимости. Также Грень Т.Ю. пояснила, что ее услуги по организации обучения будут стоить 75 000 рублей, в связи с чем им нужно заключить договор оказания услуг. 02.08.2017, находясь у нее в офисе уже по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, в дневное время он передал Грень Т.Ю. 75 000 рублей за выполнение ею данных услуг, а Грень Т.Ю. подготовила договор возмездного оказания услуг, который она заполнила собственноручно, и в котором они расписались, выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру от 02.08.2017. Его супруга заключила аналогичный договор оказания услуг с ООО «Золотой дракон» 14.09.2017 и заплатила Грень Т.Ю. за услуги по организации ее обучения 81 000 рублей. Грень Т.Ю. говорила, что зачисление возможно вплоть до октября месяца 2017 года. Через некоторое время, примерно в сентябре 2017 года или где-то в конце августа 2017 года Грень Т.Ю. сообщила, что в этот поток они уже ехать не успевают, пояснила, что зачисление производится два раза в год в сентябре и в марте, то есть на обучение они должны будут ехать в марте 2018 года, в следующий поток. Со слов Грень Т.Ю. они должны были получить из Китая приглашения на обучение либо письмо – подтверждение. После чего они стали ожидать приглашений на обучение. Примерно в феврале 2018 года Грень Т.Ю. связалась с ним по телефону и сообщила, что им необходимо получить справку о несудимости. Они стали заниматься оформлением данной справки, ждали ее получения месяц. Когда справка была готова, в марте 2018 года, оставалось около двух дней до предполагаемой даты их отъезда на обучение, Грень Т.Ю. сообщила, что теперь в марте ехать уже не получается. Теперь с ее слов они должны были ехать на обучение в сентябре 2018 года. Изначально, со слов Грень Т.Ю., они по приезду в Китай в университет должны были оплатить сами их обучение в юанях сумму эквивалентную 250 000 рублей за каждого. Примерно летом 2018 года Грень Т.Ю. связалась с ним по телефону и сообщила, что она теперь сотрудничает с другим университетом «Хонхе», что он лучше Хэбэйского, платить придется намного меньше, но условия оплаты другие, а именно оплату надо произвести лично ей, а Грень Т.Ю. уже перечислит деньги в Китай, на что он с супругой согласились. 16.06.2018, находясь в офисе Грень Т.Ю. по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, они передали Грень Т.Ю. за обучение сумму денежных средств 140 000 рублей за него и за супругу по 70 000 рублей. После чего они опять стали готовиться ехать на обучение и ожидать получение приглашений из Китая. Где-то в августе 2018 года Грень Т.Ю. позвонила ему по телефону и попросила дать ей 20 000 рублей в займы сроком на 1 неделю, на что он согласился и передал Грень Т.Ю. в один из дней августа 2018 года в дневное время 20 000 рублей, которые та обещала возвратить через неделю. Примерно через неделю Грень Т.Ю. позвонила по телефону и предложила ему денежные средства – 20 000 рублей не возвращать, а оплатить данными денежными средствами их билеты на самолет в Китай. Он (К.) согласился, так как это было в конце августа, и они ожидали, что в скором времени поедут на обучение. Со слов Грень Т.Ю., приглашения должны были прийти ей по почте DHL. Грень Т.Ю. рассказывала, что в Китае у нее есть посредник, который поможет с заселением в университет. Однако в августе приглашения на обучение им так и не пришли. Грень Т.Ю. объясняла это какой-то задержкой в университете. Они могли ехать без ее сопровождения, но без приглашений, подтверждений что они приняты на обучение, они ехать не могли. Кроме того, приглашения были необходимы на оформления визы в Китай. Однако, приглашений на выезд для обучения в Китай им так и не пришли ни в сентябре, ни в октябре 2018 года. На их вопросы о том, когда они поедут на обучение, Грень Т.Ю. сказала, что их документы потерялись, можно ждать пока будут оформлены документы заново, либо написать ей претензии по поводу возврата денег. Этот разговор был где-то в ноябре 2018 года. Они сдали ей претензии о возврате денег на руки. Она пообещала, что деньги вернет после новогодних праздников 2019 года, в середине января 2019 года. Где-то после 20 января 2019 года они стали связываться с Грень Т.Ю., звонить по телефону, но она не брала трубку, писали смс в менеджерах, но Грень Т.Ю. не отвечала. В начале марта 2019 года они обратились с заявлением в отношении Грень Т.Ю. в полицию. От других пострадавших они узнали о посреднике Грень Т.Ю. в Китае – АР. Связавшись с которым, стало известно, что он давно подготовил приглашения на всех, однако Грень Т.Ю. не перечислила ему денежные средства, необходимые для зачисления в университет. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены. Причиненный действиями Грень Т.Ю. ущерб для него является значительным (т. 2 л.д. 174-176).

Потерпевшая СГ в судебном заседании показала, что в 2017 году от супруга ей стало известно о Грень Т.Ю., которая занималась организацией обучения в Китае. В сентябре 2017 года между ней и подсудимой был заключен договор возмездного оказания услуг, по условиям которого она должна была поехать на платное обучение в Хэбэйский институт. По данному договору она передала наличные денежные средства в размере 81000 рублей дочери подсудимой в офисе на ул.Володарского, о чем была выдана квитанция. На обучение она и ее супруг - К. должны были поехать осенью 2017 года, но не поехали, поскольку оформляли документы, требовались справки о несудимости. Затем в 2018 году Грень Т.Ю. предложила поехать ее супругу в университет Хонхэ на обучение, а ей (СГ) в этот же университет на языковые курсы. Супруг дополнительно оплатил подсудимой 140000 рублей. В итоге, на обучение ни она, ни ее супруг так и не уехали, приглашения не были получены. В конце 2018 года они с супругом написали претензии о возврате денежных средств, которые так и не были возвращены. Ею заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой материального ущерба в размере 81000 рублей, морального вреда в размере 100000 рублей, связанного с переживаниями. Просила строго подсудимую не наказывать.

Представитель потерпевших К. и СГ – Чепелинский С.Ф. в судебном заседании показал, что в ходе рассмотрения дела судом подсудимая полностью возместила причиненный потерпевшим К. и СГ материальный ущерб и моральный вред, принесла извинения, в связи с чем, отказался от гражданских исков, последствия отказа от иска ему разъяснены и понятны, потерпевшие просили строго подсудимую не наказывать.

Потерпевшая СА в судебном заседании показала, что летом 2018 года от знакомых она узнала о Грень Т.Ю. и ее фирме ООО «Золотой Дракон», которая отправляла детей на обучение в Китай, приехала с сыном к ней в офис на ул.Володарского. Грень рассказала про обучение, сообщила о стоимости гранта – 350000 рублей, дополнительно надо было доплатить за документы. В начале февраля 2019 года по месту жительства Грень Т.Ю. в д.Глазово она (СА) заключила договор возмездного оказания услуг с дочерью подсудимой З., поскольку Грень Т.Ю. пояснила, что у нее какие-то проблемы. При этом договор заполняла и подписывала Грень Т.Ю. Она (СА) передала подсудимой денежные средства в размере 175000 рублей за обучение и 16000 рублей за перевод и услуги нотариуса. Со слов Грень Т.Ю. обучение сына должно было начаться в сентябре 2019 года, из Китая должно было прийти приглашение до 12 августа. Они начали общаться, поддерживали дружеские отношения. 12.08.2019 Грень Т.Ю. прислала фотографию приглашения на китайском и английском языке, но оригинал не предоставила, пояснив, что оригинал будет предоставлен после того, как 8 человек из группы оплатят денежные средства. В августе 2018 года она (СА) перечислила на счет Грень Т.Ю. 150000 рублей, а 31000 рублей передала ей наличиными денежными средствами по месту своей работы в г. Протвино на ул.Южная, о чем Грень Т.Ю. указала в договоре. Затем Грень Т.Ю. сообщила, что родители из группы не хотят платить денежные средства, попросила в долг 200000 рублей, на что она согласилась, 04.09.2019 предоставила ей в долг на 2 недели денежные средства в размере 200000 рублей, которые сняла с кредитной карты. Затем Грень сказала, что необходимо получить визу, за что она (СА) заплатила подсудимой 6000 рублей. Грень Т.Ю. сообщила, что не смогла получить визу из-за очередей и праздников, что требуется разрешение от отца ребенка, поскольку сын являлся несовершеннолетним. Она (СА) оформила у нотариуса разрешение, 21.10.2019 передала подсудимой разрешение и загранпаспорт сына. До ноября 2019 года ее сын так и не уехал на обучение, приглашение не было получено, денежные средства ей не были возвращены, в связи с чем, она обратилась в полицию с заявлением. В результате действий подсудимой ей был причинен материальный ущерб в размере 578000 рублей. В ходе рассмотрения дела судом подсудимая полностью возместила причиненный ей материальный ущерб, принесла извинения, в связи с чем, она отказалась от гражданского иска, последствия отказа от иска ей разъяснены и понятны, вопрос о наказании подсудимой оставила на усмотрение суда, не настаивала на строгом наказании.

    Свидетель Р. в судебном заседании показала, что она работала кассиром в отделении банка «Открытие» в г.Протвино, оформляла приходный кассовый ордер <номер> от 16.08.2019 на сумму 150 000 рублей по факту принятия указанных денежных средств от СА Указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет банковской карты, оформленной на имя Грень Т.Ю.

Свидетель С. в судебном заседании показала, что имеет высшее экономическое образование, в 2019 году она работала в ОЭБ И ПК МУ МВД России «Серпуховское», в составе рабочей группы в рамках ст.ст.144-145 УПК РФ на основании требования начальника ОЭБ и ПК МУ МВД России «Серпуховское» проводила исследование банковских документов в отношении ООО «Золотой Дракон», Грень Т.Ю., квитанций, касающихся поступления и перечисления денежных средств. По результатам исследования ею была составлена соответствующая справка.

Свидетель Т. в судебном заседании показала, что является дочерью Ж., которая познакомилась с Грень Т.Ю. в 2014 году, поддерживала с ней дружеские отношения. Она (Т.) участвовала в конкурсах от ООО «Золотой Дракон», посещала лагерь, изучала китайский язык. В 2018 году, когда она обучалась в 9 классе, Грень Т.Ю. предложила отправить ее на обучение в Китай. Они долго думали, а потом согласились. Ее мама заключила с подсудимой договор, оплатила денежные средства по договору в размере 150000 рублей, а также за легализацию для несовершеннолетних, предоставила документы. На обучение она должна была поехать в группе в университет Хонхэ в конце августа – начале сентября 2018 года. Около двух месяцев они ждали приглашение, но оно так и не пришло, на обучение она так и не уехала, поскольку Грень Т.Ю. не направила куратору в Китае – Г. документы и денежные средства. Ее мама написала претензию о возврате денежных средств, но деньги так и не были возвращены.

Свидетель У. в судебном заседании показал, что в октябре 2019 года он и его знакомый Ф. по приглашению сотрудника полиции участвовали в качестве понятых в отделе полиции на ул.Театральная, д.28, при допросе по скайпу Г., который находился в Китае. Перед допросом сотрудник полиции разъяснил понятым права, допрашиваемый молодой человек представился, сотрудник полиции разъяснил ему права и предупредил об ответственности. Затем сотрудник полиции задавал допрашиваемому лицу вопросы, на которые тот отвечал, а сотрудник полиции записывал вопросы и ответы в протокол. По окончании допроса, он и второй понятой подписали протокол допроса свидетеля. Подтвердил показания, данные на стадии предварительного следствия.

Из частично оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля У., данных им на стадии предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя, следует, что в последующем Х. посредствам компьютера, подключенного к сети «Интернет» с предустановленным программным обеспечением «скайп» был произведен допрос человека, представившегося Г., <дата> рождения (т. 3 л.д. 58-60).

Свидетель Ф. в судебном заседании дал показания, аналогичные показаниям свидетеля У.

Свидетель Щ. в судебном заседании показала, что зимой 2020 года она и ее знакомая Ш. по приглашению сотрудника полиции Х. участвовали в качестве понятых в отделе полиции на ул.Театральная при допросе по скайпу свидетеля НН, который не находился на территории РФ. Перед допросом сотрудник полиции разъяснил понятым права, допрашиваемый свидетель представился, ему были разъяснены права, он был предупрежден об ответственности, отвечал на вопросы на русском языке. По окончании допроса сотрудником полиции был составлен протокол допроса, в котором понятые расписались.

Свидетель Д. в судебном заседании показала, что в конце весны 2018 года от Э. ей стало известно о Грень Т.Ю., которая отправляла студентов на обучение в Китай. 02.06.2018 месте с мамой она пришла в офис, расположенный на ул.Володарского. д.23/51, где Грень Т.Ю. рассказала о преимуществах обучения в Китае. Она выбрала Чжэцзянский университет, но когда они пришли заключать договор, грант на этот университет был уже закрыт. Грень Т.Ю. предложила ехать на обучение в университет «Хонхэ», ее мама заключила договор и оплатила по договору 250000 рублей, а таже за легализацию (опеку) несовершеннолетних ее мама оплатила 17000 рублей. Со слов подсудимой приглашения должны были прийти в августе 2018 года, обучение должно было начаться в сентябре 2018 года. Но приглашения не пришли. Затем в конце октября 2018 года с ней связался Г. и сообщил, что не может связаться с Грень Т.Ю., что приглашения готовы, но она не оплатила его услуги. Грень Т.Ю. говорила, что приглашения потерялись, что ее обманул посредник в Китае. Она доверяла Грень Т.Ю.. которая пообещала отправить ее на обучение в следующем году, на что она и ее мама согласились. Она прошла курсы по изучению китайского языка в ООО «Золотой Дракон», ждала отправления на обучение в 2019 году и приглашение, которое должно было прийти в августе 2019 года, но не пришло. Со слов куратора Нуржана стало известно, что Грень Т.Ю. полностью не оплатила его услуги, выкупить одно ее приглашение не возможно. Подсудимая сообщила, что приглашение поступило, необходимо оформлять визу. Ее (И.) мама оплатила Грень Т.Ю. денежные средства за оформление визы в размере 6000 рублей, но как в последствии оказалось, Грень Т.Ю. документы на оформлении визы не подала. В итоге она (Д.) так и не уехала на обучение в Китай, денежные средства Грень Т.Ю. не возвратила. Аттестат об окончании 11 классов в школе <номер> она подсудимой не предоставляла, поскольку обучалась в 11 классе в период с сентября 2019 года по май 2020 года в лицее г.Серпухова. Ею были предоставлены аттестат об окончании 9 классов и оценочный лист за 10 класс.

Свидетель Э. в судебном заседании показал, что является сыном ВМ В 2018 года от своего знакомого он узнал, что Грень Т.Ю. отправлет на обучение в Китай, они вместе ходили к ней в офис на ул.Володарского, где она рассказала про университеты и обучение. Об этом он также сообщил Д. Он выбрал университет, его отец заключил с Грень Т.Ю. договор, оплатил наличными денежными средствами 300000 рублей. Впоследствии, университет изменился, и Грень возвратила его отцу денежные средства в размере 50000 рублей. На обучение он должен был поехать в группе в сентябре 2018 года. Подсудимая присылала фотографию приглашения, но оригинал так и не пришел. Она объясняла, что приглашения задерживают по почте, что в группе есть несовершеннолетние студенты. Все это продолжалосб до октября месяца. Затем в октябре или ноябре 2018 года с Д. связался Г. Он взял его контакты и узнал, что приглашения имеются, но он их не отправил, поскольку Грень Т.Ю. не перевела ему денежные средства, предложил поехать на учебу на следующий семестр. На что они согласились и в марте 2019 года с помощью Г. он уехал на обучение в Китай. Ему известно, что его отец писал претензию Грень Т.Ю. о возврате денежных средств, но они так и не были возвращены.

Свидетель Ю. в судебном заседании показала, что она является матерью К., никогда не носила фамилию ЦК, ей не известно, почему в протоколе ее допроса следователем указана данная фамилия, протокол допроса она читала и подписывала, на фамилию внимание не обратила. Ей известно, что ее сын и его супруга должны были поехать на обучение в Китай через Грень Т.Ю., но так и не поехали. Подтвердила показания, данные на стадии предварительного следствия, пояснив, что в протоколе допроса стоят ее подписи.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ю., данных ею на стадии предварительного следствия, по ходатайству государственного обвитнителя следует, что Грень Т.Ю. она знает как директора ООО «Золотой Дракон», про которое она узнала в 2017 году от своего сына - К. Последний рассказал ей, что данная организация занимается отправкой на обучение российских студентов в Китай. Летом 2017 года К. сообщил ей, что собирается поступать на обучение в ВУЗ Китая, в августе 2017 года заключил договор с Грень Т.Ю. по оказанию услуг по отправке на обучение в Китай. На обучение К. должен был ехать в сентябре. Супруга сына – СГ также решила ехать в Китай на обучение и заключила аналогичный договор с Грень Т.Ю. в начале сентября 2017 года. Сын и его жена сдали все необходимые документы и ожидали приглашений из Китая, необходимые для поездки на учебу. В сентябре 2017 года она сама ходила в офис к Грень Т.Ю., расположенный по адресу по ул. Володарского гор. Серпухова, чтобы обсудить с Грень Т.Ю. все условия поездки. В течении сентября 2017 года поездка постоянно откладывалась, Грень Т.Ю. говорила, что приглашения не пришли, что они поедут в октябре 2017 года, что это нормально, волноваться не о чем. Осенью 2017 года стало известно от Грень Т.Ю., что поездка переносится на весну 2018 года. В марте 2018 году поездка на обучение не состоялась, так как не хватало каких - то документов. Осенью 2018 года они также не поехали на обучение, так как им не пришли приглашения (т. 2 л.д. 179-180).

Свидетель Я. в судебном заседании показал, что является сыном СА В 2018 году он заканчивал 10 класс, от мамы ему стало известно о возможности поехать на обучение в Китай. Летом 2018 года вместе с мамой они ездили в офис ООО «Золотой Дракон», узнали подробности про обучение и стоимость. Зимой получили список университетов и документов, на обучение он должен был поехать в группе осенью 2019 года. 08.02.2019 его мама заключила договор и передала Грень Т.Ю. половину денежных средств от стоимости обучения. Затем они ждали приглашение, которое должно было прийти в середине лета. В августе 2019 года Грень Т.Ю. прислала его маме фото документа на иностранном языке, сообщила, что это приглашение, оригинал которого не возможно получить, поскольку некоторые родители отказались оплачивать, попросила в долг 200000 рублей. Сначала его мама отказалась, но затем сняла денежные средства с кредитной карты и отдала их Грень Т.Ю. под расписку. Через некоторое время Грень Т.Ю. сообщила, что приглашение пришло и необходимо оформлять визу, и разрешение от родителей. Они передали ей документы, но Грень Т.Ю. перестала выходить на связь. На обучение в Китай он так и не уехал, денежные средства подсудимая его матери не вернула.

Свидетель Ч. в судебном заседании показала, что состоит в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России «Серпуховское», проводила проверку по заявлениям потерпевших, из которых следовало, что Грень Т.Ю. заключала договора об оказании услуг по сбору документов и отправлению студентов на обучение в Вузы Китая, получала денежные средства, но не исполнила свои обязательства по договорам. В ходе проведения проверки ею были опрошены заявители, Грень Т.Ю., свидетели, проведены обыска, осмотры мест происшествия, из которых следовало, что на момент проверки деятельность ООО «Золотой Дракон» по имеющимся адресам не осуществлялась. Также в ходе проведения проверки она связывалась по телефону с Г., являющимся посредником Грень Т.Ю. в Китае, от которого стало известно, что приглашения на студентов были готовы, но Грень Т.Ю. не предоставила ему документы о легализации несовершеннолетних студентов и не оплатила его услуги. Также Г. прислал скриншоты переписки и сообщений с Грень Т.Ю. По результатам проведения проверки материалы были направлены в следственные органы.

Свидетель Х. в судебном заседании показал, что является оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России «Серпуховское». В рамках расследования данного уголовного дела по поручению следователя, в связи с невозможностью личного допроса, в присутствии двух понятых он проводил допрос по скайпу свидетелей Г. и НН, находящихся за пределами РФ. Личность допрашиваемых лиц устанавливалась до проведения допроса, они присылали копии своих паспортов. Понятым были разъяснены права и обязанности, а также существо проводимых следственных действий. Затем посредством скайпа свидетели представлялись. Он разъяснял им права и ответственность, они отвечали на поставленные вопросы. Все вопросы и ответы были занесены в протокол допроса, прочитаны свидетелям вслух. Протоколы допроса были подписаны понятыми. В ходе допросов также проводилась видеозапись, которая была представлена в материалы дела.

    Свидетель О.А. в судебном заседании показал, что с декабря 2019 года в его производстве находилось уголовное дело по обвинению Грень Т.Ю., 29.02.2020 ей было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 и ч.3 ст.159 УК РФ. В рамках проведения расследования по данному уголовному делу были допрошены потерпевшие, свидетели, проведены очные ставки между потерпевшими и обвиняемой Грень Т.Ю., проводились выемки, экспертизы, которые были положены в основу обвинения. Органами следствия было установлено, что Грень Т.Ю., занимая должность генерального директора ООО «Золотой Дракон», заключила с потерпевшими договора по организации обучения в Китае, получила от потерпевших денежные средства и через посредника в Китае – Г. должна была предоставить потерпевшим приглашения и приложения JW202, необходимые для получения учебной визы. Вместе с тем, Грень Т.Ю. не перечислила Г. денежные средства в полном объеме, приглашения не были получены, студенты не уехали на обучение. Таким образом, Грень Т.Ю. не исполнила свои обязательства по договорам, денежные средства потерпевшим не возвратила. В ходе предварительного следствия все процессуальные действия проводились в соответствии с требованиями УПК РФ.

Свидетель НА в судебном заседании показала, что по февраль 2021 года она состояла в должности следователя СУ МУ МВД России «Серпуховское», проводила предварительное расследование по данному уголовному делу, в ходе которого было установлено, что Грень Т.Ю. получила от потерпевших денежные средства за отправление на обучение в Китай, однако свои обязательства в полном объеме она не исполнила, студенты на обучение не уехали, денежные средства были ею потрачены на свои нужды. В ходе предварительного расследования ею были допрошены потерпевшие, обвиняемая, проводились выемки, в том числе, у потерпевшей ЕА была произведена выемка переписки и сообщений Грень Т.Ю. и Г., которая была ей предоставлена Г. через социальную сеть. Все процессуальные действия проводились в соответствии с требованиями УПК РФ, ходатайства обвиняемой разрешались в соответствии с действующим законодательством.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свдетеля В., данных ею на стадии предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса, следует, что весной 2016 года она являлась студентом Цицикарского университета международных отношений, который находится в г. Цицикар КНР, проживала в том же городе КНР. Там она познакомилась с Грень Т.Ю., которая являлась официальным представителем университета и работала на основе договора, организовывала приезд российских студентов в Китай. В то же время она познакомилась с ее дочерью З., которая являлась студенткой того же университета. Летом 2018 года Грень Т.Ю. предложила ей работать в должности учителя китайского языка в компании ООО «Золотой Дракон», где Грень Т.Ю. находилась на должности генерального директора в г. Серпухове Московской области. С 16.06.2018 она проживала в г. Серпухове и работала в ООО «Золотой Дракон». Во время работы она (В.) преподавала китайский язык. При устройстве на работу Грень Т.Ю. обещала ей заработную плату в размере 40 000 рублей ежемесячно, однако за 3 месяца работы с июня по август 2018 года, Грень Т.Ю. оплатила ей 6 550 рублей, остальную заработную плату не заплатила. Официально Грень Т.Ю. ее не трудоустраивала, между ними составлялись какие-то договора. Китайский язык она (В.) преподавала ученикам школы, которую Грень Т.Ю. открыла в данном городе. Денежные средства Грень Т.Ю. передавала ей наличными. За время ее работы по просьбе Грень Т.Ю. на ее (В.) банковскую карту <номер> поступали различные денежные средства, которые Грень Т.Ю. обналичивала с ее карты самостоятельно, поскольку она передавала карту в пользование Грень Т.Ю., либо она сама снимала деньги и передавала их Грень Т.Ю. Насколько ей известно у Грень Т.Ю. своей банковской карты не было. Ей (В.) не известно, поступали ли на счет ее карты денежные средства в размере 17 600 рублей от И с банковской карты <номер> ПАО Сбербанк России, так как приходили разные сумы от разных людей для Грень Т.Ю., так или иначе все деньги передавались ей или Грень Т.Ю. сама их обналичивала и забирала себе. В августе 2018 года Грень Т.Ю. не оплатила ей полную сумму денег за работу, в связи с чем, она (В.) вернулась в г. Иркутск и прекратила общение с Грень Т.Ю. (т. 3 л.д. 88-90).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свдетеля АЭ, данных ею на стадии предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с неявкой в судебное заседание свидетеля, с согласия участников процесса, следует, что в январе 2018 года от своей мамы ЕА она узнала о ООО «Золотой Дракон», директором которого являлась Грень Т.Ю. Мама рассказала, что Грень Т.Ю. занимается отправкой детей на обучение в ВУЗы Китая, о преимуществах такого обучения, и она заинтересовалась данной возможностью, захотела обучаться в Китае. За предоставление такой услуги, а именно отправки на обучение в Китай Грень Т.Ю. берет от 250 000 до 300 000 рублей, сделает скидку и возьмет с них только 150 000 рублей. В начале апреля 2018 года она вместе с мамой ходила в офис Грень Т.Ю. по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, для обсуждения условий обучения в Китае, а также она (АЭ) передала Грень Т.Ю. копию своего паспорта, справку об успеваемости в школе, аттестата еще не было. По договоренности мама должна была оплатить денежные средства до отъезда на обучение. Как они понимали, эти денежные средства в сумме 150 000 рублей идут полностью в Университет за предоставление «гранта». Как выяснилось в дальнейшем, это было бесплатно. При этом Грень Т.Ю. говорила, что пока отправит туда свои деньги, поскольку ей это выгодно. В этот день Грень Т.Ю. ознакомила их с вариантами обучения, из которых они выбрали Саньянский авиационный институт, факультет китайского языка, после которого можно работать переводчиком. В конце июля 2018 года Грень Т.Ю. предложила маме поработать у нее специалистом по рекламе. Насколько ей известно, мама оплатила обучение где-то в августе 2018 года, а также заплатила за оформление для нее каких-то медицинских справок. От Грень Т.Ю. они знали, что для вылета на обучения в Китай ей (АЭ) должно прийти приглашение на обучения из Университета, которое они ожидали. Примерно тогда же в августе, мама сообщила ей, что она будет обучаться не в том университете, который был выбран изначально, а в другом – в университете «Хонхэ», в котором до них еще русские не обучались. В связи с чем, произошла смена университета, ей не известно. Она (АЭ) знала, что с ней на обучение поедут еще несколько студентов, из которых она познакомилась с Ивченко Алиной, а также в социальной сети она списалась с МВ слов Грень Т.Ю. отъезд на обучение должен был состояться в начале сентября 2018 года. В августе они должны были получить приглашения из Китая. Кроме того для несовершеннолетних должна была быть оформлена «легализация», чтобы они могли выехать, которая делалась для полиции Китая. Как было известно от мамы, данная процедура также была платной. Приглашения на обучения не пришли в августе 2018 года. Грень Т.Ю. говорила не волноваться, и что обучение не начинается с 01.09.2018. В сентябре 2018 года приглашения также не пришли, и уже в октябре 2018 года Грень Т.Ю. сказала, что приглашения потерялись на почте, и что будут оформлять новые приглашения. Со слов Грень Т.Ю. они должны были прийти ей по почте. В ноябре 2018 года приглашений также не было, примерно в ноябре 2018 года мама сказала Грень Т.Ю., что нужно уже что-то решать в сложившейся ситуации, возвращать деньги. Ранее Грень Т.Ю. говорила, что в Китае у них будет куратор АР, который будет помогать. В один из дней ноября 2018 года Д. написала ей (АЭ), что с ней связался АР – их куратор в Китае. Что он именно ей тогда написал, она (АЭ) не поняла, что-то насчет приглашений и денег. После чего, мама стала спрашивать у Грень Т.Ю., что за ситуация с АР. На что Грень Т.Ю. сказала, что АР требует повторно денег, и с ним не надо связываться. Насколько она помнит, 01.12.2018 Грень Т.Ю. сказала, что ее обманули в университете в Китае и что приглашений не будет и на обучение они не поедут. Какое было принято решение по вопросу возврата денежных средств за обучение ей точно не известно, знает только, что Грень Т.Ю. деньги не возвратила. После этого ее мама взяла у Д. контакт АР и сама связалась с ним в социальных сетях. АР, как оказалась, его фамилия Г. пояснил, что он действительно занимается устройством на обучение в Китайские ВУЗы российских студентов, а именно в университет «Хонхэ». Он также пояснил, что поступление в университет и обучение студентов по программе «грант» для студентов бесплатное, а Грень Т.Ю. не оплатила его услуги по отправке на обучение группы студентов, включая ее (АЭ), в связи с чем, приглашения для студентов не были отправлены. Она не помнит, какую сумма Грень Т.Ю. должна была оплатить, но может пояснить, что эта сумма на одного человека намного меньше, чем та, которую они оплатили Грень Т.Ю. После этого, они решили, что дальнейшей отправкой ее на обучение будет заниматься Г.. В феврале 2019 года или начале марта 2019 года ей (АЭ) пришло приглашение и документы для оформления визы. В марте 2019 года она прилетела в Китай, где оплатила 30 000 рублей Г. за его услуги, а также оплатила отдельно медицинскую страховку, вид на жительство уже в университете (т. 2 л.д. 106-108).

Свидетель З. в судебном заседании показала, что она является дочерью подсудимой. ООО «Золотой Дракон» было создано в 2016 году, Грень Т.Ю. являлась генеральным директором и единственным учредителем фирмы, занималась отправлением людей на обучение, лечение в разные страны, в том числе в Китай. Она (З.) осуществляла деятельность в ООО «Золотой Дракон» как физическое лицо, заключала договора об оказании услуг, получая за это дивиденды. Так, она как физическое лицо заключила с СА договор оказания услуг, взяла на себя обязательства по данному договору. После того, как Грень Т.Ю. начала сотрудничать с Г., некоторые студенты не уехали на обучение в Китай, поскольку он не направил оригиналы приглашений. При этом, все документы на студентов ему были направлены Грень Т.Ю. До указанных обстоятельств, подобных случаев не было, все студенты уезжали на обучение. Охарактеризовала подсудимую с положительной стороны.

Свидетель ДВ в судебном заседании показал, что в 2017 году по договору оказания услуг, заключенному с ООО «Золотой Дракон» в лице Грень Т.Ю., его сын уехал на обучение в Китай. Грень Т.Ю. помогла оформить и собрать все необходимые документы, предоставила приглашение, на основании которого была получена виза, встретила их в Китае, сопроводила до учебного заведения, исполнила свои обязательства по договору в полном объеме, претензий к ней не имелось. Охарактеризовал подсудимую с положительной стороны.

Вина подсудимой Грень Т.Ю. в совершении вышеуказанных преступлений также подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя НА от 15.11.2019 (КУСП №31652 от 15.11.2019), из которого следует, что в ходе расследования уголовного дела установлено, что Грень Т.Ю., являясь генеральным директором ООО «Золотой Дракон», имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в период времени с 02.08.2017 по 10.08.2018, находясь в офисе указанной компании по адресу: Московская область, г.Серпухов, ул.Володарского, д.23/51, офис 1, под видом оказания услуг в сфере образования, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, получила от ЕА, Ж., ВМ, СГ, К. за организацию обучения в Китаев денежные средства в общей сумме 876000 рублей, в дальнейшем взятые на себя обязательства не исполнила, денежные средства ЕА, Ж., ВМ, СГ, К. не возвратила, а обратила их в свою пользу, распорядилась ими по своему усмотрению. Из показаний ИЕ, допрошенной в качестве свидетеля по уголовному делу следует, что в период времени 10.06.2018 по 22.08.2018, она, находясь в офисе ООО «Золотой Дракон» передала директору указанного общества Грень Т.Ю. за оказание услуг по организации учебного процесса ее дочери – П. в Китае денежные средства в общей сумме 304000 рублей, в дальнейшем Грень Т.Ю. взятые на себя обязательства по организации обучения П. на территории КНР не выполнила, денежные средства ИЕ не вернула, а обратила их в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению. Учитывая вышеизложенное, в действиях Грень Т.Ю. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1 л.д.37);

- заявлением ЕА от 14.01.2019 (КУСП №1087 от 14.01.2019), из которого следует, что она просит провести проверку в отношении генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю., в действиях которой присутствуют признаки мошенничества (т. 1 л.д. 73-75);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру <номер> от 10.08.2018 ООО «Золотой Дракон», из которой следует, что Грень Т.Ю. от ЕА были получены денежные средства в размере 150000 рублей за услуги (т.1 л.д.83);

- претензией ЕА в адрес генерального директора ООО «Золотой Дракон» о возврате денежных средств, в связи с неисполнением обязательств, полученной Грень Т.Ю. 11.12.2018 (т. 1 л.д.84, 285);

- ответом генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. от 19.12.2018 на претензию ЕВ из которого следует, что компания не отказывает в удовлетворении требования о возврате денежных средств, просит направить реквизиты для перечисления денежных средств адресу: Московская область, г.Серпухов, ул.Центральная, д.142, корпус 2 (т.1 л.д.85);

- копиями свидетельств о государственной регистрации юридического лица ООО «Золотой Дракон» от 24.03.2016, о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту ее нахождения от 24.03.2016, из которых следует, что 24.03.2016 ООО «Золотой Дракон» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1165043050886, присвоено ИНН 5043057811, КПП 504301001 (т. 1 л.д. 90, 91);

- копией устава ООО «Золотой Дракон», утвержденного решением единственного участника ООО «Золотой Дракон» №1/03 от 18.03.2016 из которого следует, что предметом деятельности Общества являются: предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу; дополнительное образование услуг; обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования; образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки; предоставление прочих персональных услуг. В состав органов управления обществом входят: общее собрание участников и генеральный директор. Согласно п. 8.3 устава: генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества, который избирается Собранием сроком на 3 года. Генеральный директор общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в пределах, определяемых законодательством, уставом общества и заключенным с генеральным директором трудовым договором; издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает договорные цены и тарифы на услуги; представляет на утверждение Общего Собрания Участников общества проекты планов деятельности общества, годовой баланс, счет прибылей и убытков и годовой отчет; распоряжается имуществом общества в пределах, определяемых законодательством, Уставом Общества и заключенным с директором трудовым договором; совершает иные действия, необходимые для достижения целей общества, в пределах, определяемых законодательством, Уставом общества и заключенным с директором трудовым договором (т. 1 л.д. 92-106);

- справкой об открытии ООО «Золотой Дракон» расчетного счета <номер> в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» (т.1 л.д.107);

- заявлением Ж. от 29.01.2019 (КУСП № 2430 от 29.01.2019), из которого следует, что она просит провести проверку в порядке ст.144-145 УПК РФ по факту противоправных действий со стороны генерального директора ООО «Золотой Дракон», которая мошенническим путем, злоупотребляя доверием, при обстоятельствах неисполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг, заключенного с ней, похитила денежные средства в размере 180000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (т.1 л.д.111);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 152 от 06.07.2018 ООО «Золотой Дракон», из которой следует, что Грень Т.Ю. от Ж. были получены денежные средства в размере 180000 рублей за услуги по поступлению в университет Китая (т.1 л.д.115);

- договором возмездного оказания услуг № 001-32 т.1 от 06.07.2018 с приложениями, заключенным между ООО «Золотой Дракон» (Исполнитель) в лице генерального директора Грень Т.Ю. и Ж.(Заказчик), по условиям которого ООО «Золотой Дракон» оказывает Ж. комплекс консультативных услуг по организации обучения О. в Университете Хонхэ, исполнитель принял на себя обязательства, в том числе, сопровождать процесс зачисления студента в учебное заведение до момента получения заказчиком официального приглашения (п.2.4 договора), предоставить заказчику официальное приглашение, подтверждающее зачисление студента в учебное заведение (п.2.6), стоимость по договору составляет 300000 рублей (п.3.1), факт зачисления студента в выбранное учебное заведение подтверждается следующими документами: пригласительное письмо из учебного заведения, форма (JW202), необходимые для получения учебной визы, доставка оригиналов указанных документов осуществляется по почтовому адресу, указанному в договоре (п.3.4) (т.1 л.д.116-120);

- претензией Ж. в адрес генерального директора ООО «Золотой Дракон» от 14.12.2018, полученной Грень Т.Ю. 17.12.2018, из которой следует, что Ж. просит возвратить денежные средства, в связи с неисполнением обязательств по договору (т.1 л.д.121);

- ответом генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. от 19.12.2018 на претензию Ж., из которого следует, что компания не отказывает в удовлетворении требования о возврате денежных средств, просит направить реквизиты для перечисления денежных средств адресу: Московская область, г.Серпухов, ул.Центральная, д.142, корпус 2 (т.1 л.д.122);

- заявлением ВМ от 29.01.2019 (КУСП № 2431 от 29.01.2019), из которого следует, что он просит провести проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по факту противоправных действий со стороны генерального директора ООО «Золотой Дракон», которая мошенническим путем, злоупотребляя доверием, при обстоятельствах неисполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг, заключенного с ним, похитила денежные средства в размере 250 000 рублей, чем причинила ему значительный материальный ущерб (т.1 л.д.125);

- договором возмездного оказания услуг № 001-26 т.1 от 03.06.2018 с приложениями, заключенным между ООО «Золотой Дракон» (Исполнитель) в лице заместителя генерального директора Грень Т.Ю. и ВМ (Заказчик), по условиям которого ООО «Золотой Дракон» оказывает ВМ комплекс консультационных услуг по организации обучения Э. в Китае в Чжецзянском университете науки и технологии, исполнитель принял на себя обязательства, в том числе, сопровождать процесс зачисления студента в учебное заведение до момента получения заказчиком официального приглашения (п.2.1.3. договора), предоставить заказчику официальное приглашение, подтверждающее зачисление студента в учебное заведение (п.2.1.5.), стоимость услуг исполнителя по договору: прием, проверка и подача заявки на согласование кандидатуры студента для получения гранта составляет 129 у.е в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты (доллар США к рублю РФ) +0,90 копеек, стоимость услуг исполнителя по зачислению студента на доступную грантовую программу после одобрения его кандидатуры зафиксировано в приложении № 2 к договору и зависит от вида выбранной заказчиком грантовой программы (п.3.1.1, п.3.1.3), факт зачисления студента в выбранное учебное заведение подтверждается следующими документами: пригласительное письмо из учебного заведения и форма JW201/202, необходимые для получения учебной визы, доставка оригиналов указанных документов осуществляется по почтовому адресу, указанному заказчиком, и подтверждается почтовой квитанцией либо информацией о статусе доставки на сайтах почтовых экспресс служб (п.3.3), по факту готовности пригласительного письма из учебного заведения и формы JW201/202 к отправке исполнитель письменно (e-mail) уведомляет заказчика об этом и направляет оригинал пригласительного письма из учебного заведения и формы JW201/202 (п.3.4) (т.1 л.д. 130-137);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 0146 от 03.06.2018 ООО «Золотой Дракон», из которой следует, что Грень Т.Ю. от ВМ были получены денежные средства в размере 300000 рублей в качестве оплаты услуги за предоставлению грантового места в университете Китая (т.1 л.д.140);

- расходно-кассовым ордером ООО «Золотой Дракон» №00101-17/2 от 06.07.2018, актом о возврате денежных средств от 06.07.2018, из которых следует, что ООО «Золотой Дракон» возвратило ВМ денежные средства в размере 50000 рублей (т.1 л.д.138-139);

- требованием ВМ в адрес генерального директора ООО «Золотой Дракон» от 09.12.2018 о неисполнении обязательств по договору (т.1 л.д.141);

- ответом генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. от 19.12.2018 на требование ВМ, из которого следует, что компания не отказывает в удовлетворении требования о возврате денежных средств, просит направить реквизиты для перечисления денежных средств по адресу: Московская область, г.Серпухов, ул.Центральная, д.142, корпус 2 (т.1 л.д.142);

- постановлениями от 30.01.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» о получении расширенных выписок по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Золотой Дракон» <номер>, открытому в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие», по движению денежных средств по банковской карте Грень Т.Ю. <номер>, открытой в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие», постановлениями Серпуховского городского суда от 30.01.2019 о разрешении проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий (т.1 л.д.143-146);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.02.2019 с фототаблицей, из которого следует, что в ходе осмотра здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 142, корп. 2, пом. 2, признаков осуществления деятельности ООО «Золотой Дракон» по указанному адресу не установлено (т. 1 л.д. 148-153);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.02.2019 с фототаблицей, из которого следует, что в ходе осмотра здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 23/51, признаков осуществления деятельности ООО «Золотой Дракон» по указанному адресу не установлено (т. 1 л.д. 154-158);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.02.2019 с фототаблицей, из которого следует, что в ходе осмотра здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пушкина, д. 2, признаков осуществления деятельности ООО «Золотой Дракон» по указанному адресу не установлено (т. 1 л.д. 159-164);

- расширенными выписками о движении денежных средств по карте Грень Т.Ю. <номер>, открытой в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» за период с февраля 2019 года по сентябрь 2019 года на бумажном носителе, за период с 13.03.2017 по 11.02.2018 на диске, по расчетному счету ООО «Золотой Дракон» <номер>, открытому в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» за период с 30.03.2016 по 11.02.2019 на диске (т.1 л.д.175-178, 181);

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от 27.02.2019, из которой следует, что ООО «Золотой Дракон» создано 24.03.2016, с 04.08.2017 местом нахождения юридического лица является адрес: Московская область, г.Серпухов, ул.Володарского, д.23/51, офис 1, единственным учредителем и генеральным директором ООО «Золотой Дракон» указана Грень Т.Ю, к видам экономической деятельности общества относятся: деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки; деятельность по письменному и устному переводу; деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность офиса; образование дополнительное детей и взрослых (т. 1 л.д.183-189);

- перепиской Грень Т.Ю. и Г. в мессенджере «WhatsApp» за период с 21.11.2018 по 04.12.2018, из которой следует, что Грень Т.Ю. не исполнила перед Г. обязательства по оплате его услуг, не направила документы об опекунстве на несовершеннолетних студентов (т.1 л.д.193-197);

- заявлением СГ от 04.03.2019 (КУСП №5612 от 04.03.2019), из которого следует, что она просит провести проверку и принять решение о привлечении к ответственности ООО «Золотой Дракон» в лице генерального директора Грень Т.Ю., в связи с неисполнением обязательств по договору возмездного оказания услуг от 14.09.2017 (т. 1 л.д. 200-201);

- договором возмездного оказания услуг от 14.09.2017 с приложениями, заключенным между ООО «Золотой Дракон» (Исполнитель) в лице генерального директора Грень Т.Ю. и СГ (Заказчик), по условиям которого ООО «Золотой Дракон» оказывает СГ комплекс консультативных услуг по организации обучения СГ в Китае в Хэбэйском международном институте бизнеса и экономики, исполнитель принял на себя обязательства, в том числе, сопровождать процесс зачисления студента в учебное заведение до момента получения заказчиком официального приглашения (п.2.1.4. договора), предоставить заказчику официальное приглашение, подтверждающее зачисление студента в учебное заведение (п.2.1.6.), стоимость услуг исполнителя по договору составляет 75000 рублей (п.3.1.), факт зачисления студента в выбранное учебное заведение подтверждается следующими документами: пригласительное письмо из учебного заведения, форма JW202, необходимые для получения учебной визы, доставка оригиналов указанных документов осуществляется по почтовому адресу, указанному в договоре (п.3.3.) (т.1 л.д.202-205, т.10 л.д.66-71);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от 14.09.2017 ООО «Золотой Дракон», из которой следует, что Шихабудинова С.Г. оплатила ООО «Золотой Дракон» 81000 рублей по договору на оказание услуг по поступлению в университет (т.1 л.д.206);

- заявлением К. от 04.03.2019 (КУСП № 5613 от 04.03.2019), из которого следует, что он просит провести проверку и принять решение о привлечении к ответственности ООО «Золотой Дракон» в лице генерального директора Грень Т.Ю., в связи с неисполнением обязательств по договору возмездного оказания услуг №001-21 от 02.08.2017 (т. 1 л.д. 216-217);

- договором возмездного оказания услуг № 001-21 от 02.08.2017 с приложениями, заключенным между ООО «Золотой Дракон» (Исполнитель) в лице генерального директора Грень Т.Ю. и К. (Заказчик), по условиям которого ООО «Золотой Дракон» оказывает К. комплекс консультативных услуг по организации обучения К. в Китаев Хэбэйском международном институте бизнеса и экономики, исполнитель принял на себя обязательства, в том числе, сопровождать процесс зачисления студента в учебное заведение до момента получения заказчиком официального приглашения (п.2.1.4. договора), предоставить заказчику официальное приглашение, подтверждающее зачисление студента в учебное заведение (п.2.1.6), стоимость услуг исполнителя по договору составляет 75000 рублей (п.3.1.), факт зачисления студента в выбранное учебное заведение подтверждается следующими документами: пригласительное письмо из учебного заведения, форма JW202, необходимые для получения учебной визы, доставка оригиналов указанных документов осуществляется по почтовому адресу, указанному в договоре (п.3.3.) (т.1 л.д.218-221, т.9 л.д.201-206);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №0131/17 от 02.08.2017 ООО «Золотой Дракон», из которой следует, что Грень Т.Ю. от К. были получены денежные средства в размере 75000 рублей в качестве оплаты услуги по договору <номер> от 02.08.2017; квитанцией к приходному кассовому ордеру №151 от 16.06.2018 ООО «Золотой Дракон», из которой следует, что Грень Т.Ю. от К. были получены денежные средства в размере 140000 рублей за услуги по предоставлению гранта (т.1 л.д.222);

- справкой <номер> об исследовании документов в отношении ООО «Золотой Дракон» от 05.03.2019, из которой следует, что в кассу ООО «Золотой Дракон» от ЕА, Ж., ВМ, СГ, К. поступили денежные средства с основанием «услуги», «услуги по поступлению в универ. Китая», «оплата услуг за предоставление грантового места в университет Китая», «договор на оказание услуг по поступлению в университет», «услуги по договору №001-21 от 02.08.2017», «услуги по предоставлению гранта» соответственно в размере 876 000 рублей, из расчета: (150 000 руб. (квитанция к ПКО №157 от 10.08.2018) + 180 000 рублей (квитанция к ПКО № 152 от 06.07.2018) + 300 000 рублей (квитанция к ПКО №0146 от 03.07.2018) - 50 000 рублей (РКО №00101-17/2 от 06.07.2018) + 81 000 рублей (квитанция к ПКО б/н от 14.09.(год указан)) + 75 000 рублей (квитанция к ПКО №0131/17 от 02.08.2017) + 140 000 рублей (квитанция к ПКО № 151 от 16.06.2018)).

Анализ представленной выписки по счету ООО «Золотой Дракон» <номер> показал, что: на 01.01.2018 года остаток на счете составлял 0,0 рублей; в период с 01.06.2018 по 15.11.2018 операций по счету (расходных, приходных) не было; в период с 16.11.2018 по 11.02.2019 на счет ООО «Золотой Дракон» поступили денежные средства от ООО «Биглион» с назначением платежа «за реализацию купонов по договору АF2383/Серпухов от 17.09.2018 по заявкам» на общую сумму 73 453,50 рублей. Списание (расходование) денежных средств по чету за аналогичный период не было; остаток по счету по состоянию на 11.02.2019 составляет 73 453,50 рублей.

Анализ представленной выписки о движении денежных средств по карте <номер> Грень Т.Ю. за исследуемый период с 01.06.2018 по 11.02.2019 показал, что: поступление денежных средств составило 652 061,07 рублей, в том числе: взнос наличными ATM VISA - 450 600 рублей; перевод собственных средств с карты Грень Т.Ю. - 27 700 рублей; оплата кредитных операций по ПК в чужом устройстве VISA - 125 230 рублей; отмена оплаты по ПК свой POS VISA - 79 рублей; технический овердрафт - 52,07 рублей; перевод собственных средств с карты ДС - 33 400 рублей; перевод собственных средств с карты Ж. - 15 000 рублей (06.07.2018 - 10 000 рублей и 13.08.2018 - 5 000 рублей), расходование денежных средств составило 647 196,88 рублей, в том числе: оплата операций по ПК свой POS VISA - 425 751,25 рублей; оплата платежей и переводов VISA - 36 642,0 рублей; оплата операций по ПК в чужом устройстве VISA - 159 468,69 рублей; погашение технического овердрафта, пеня за технический овердрафт - 68,94 рублей; комиссия за услуги СМС – информирования, комиссия за ведение СКС и осуществления расчетов по карте – 2 266 рублей. Остаток денежных средств на конец дня 11.02.2019 составил 5 747,65 рублей (т. 1, л.д. 235-251);

- скриншотами переписки Грень Т.Ю. с О. и Э. из социальной сети «ВКонтакте», из которых следует, что фото приглашений были направлены Грень Т.Ю. О. и Э. в социальной сети 20.08.2018, необходимо ждать приложение и направления оригиналов (т.1 л.д.267, 270, 273-274);

- заявлением М. от 23.04.2019 (КУСП № 10404 от 23.04.2019), из которого следует, что она просит провести проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по факту противоправных действий со стороны генерального директора ООО «Золотой Дракон», которая мошенническим путем, злоупотребляя доверием, при обстоятельствах неисполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг, заключенного с ней, похитила денежные средства в размере 304 000 рублей, чем причинила значительный материальный ущерб (т.1 л.д.320);

- договором возмездного оказания услуг № 001-33 т.1 от 10.08.2018 с приложениями, заключенным между ООО «Золотой Дракон» (Исполнитель) в лице генерального директора Грень Т.Ю. и М. (Заказчик), по условиям которого ООО «Золотой Дракон» оказывает М. комплекс консультативных услуг по организации обучения в Китае П. в Университете Хонхэ, исполнитель принял на себя обязательства, в том числе, сопровождать процесс зачисления студента в учебное заведение до момента получения заказчиком официального приглашения (п.2.4. договора), предоставить заказчику официальное приглашение, подтверждающее зачисление студента в учебное заведение (п.2.6.), стоимость по договору составляет 250000 рублей (п.3.1.), факт зачисления студента в выбранное учебное заведение подтверждается следующими документами: пригласительное письмо из учебного заведения, форма (JW202), необходимые для получения учебной визы, доставка оригиналов указанных документов осуществляется по почтовому адресу, указанному в договоре (п.3.4.) (т.1 л.д.325-329);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру №155 от 10.07.2018 и № 154 от 10.07.2018 ООО «Золотой Дракон», из которых следует, что Грень Т.Ю. от М. были получены денежные средства в размере 125000 рублей за услуги по предоставлению гранта в университет Хонхэ, 54000 рублей за услуги по оформлению документов; квитанцией к приходному кассовому ордеру №158 от 22.08.2018 ООО «Золотой Дракон», из которой следует, что Грень Т.Ю. от М. были получены денежные средства в размере 125000 рублей – вторая половина за услуги по предоставлению бюджетного места (т.1 л.д.330);

- заявлением И от <дата> (КУСП №31374 от 12.11.2019, из которого следует, что она просит провести проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по факту противоправных действий со стороны генерального директора ООО «Золотой Дракон», которая мошенническим путем, злоупотребляя доверием, при обстоятельствах неисполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг, заключенным с ней, похитила денежные средства в размере 315 000 рублей, чем причинила ей значительный материальный ущерб (т. 2, л.д. 2);

- договором возмездного оказания услуг №001-28 т.1 от 09.06.2018 с приложениями, заключенным между ООО «Золотой Дракон» (Исполнитель) в лице заместителя генерального директора Грень Т.Ю. и И (Заказчик), по условиям которого ООО «Золотой Дракон» оказывает И комплекс консультационных услуг по организации обучения студента в Китае, исполнитель принял на себя обязательства, в том числе, сопровождать процесс зачисления студента в учебное заведение до момента получения заказчиком официального приглашения (п.2.1.3. договора), предоставить заказчику официальное приглашение, подтверждающее зачисление студента в учебное заведение (п.2.1.5.), стоимость услуг исполнителя по договору: прием, проверка и подача заявки на согласование кандидатуры студента для получения гранта составляет 129 у.е в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты (доллар США к рублю РФ) +0,90 копеек, стоимость услуг исполнителя по зачислению студента на доступную грантовую программу после одобрения его кандидатуры зафиксировано в приложении № 2 к договору и зависит от вида выбранной заказчиком грантовой программы (п.3.1.1., п.3.1.3.), факт зачисления студента в выбранное учебное заведение подтверждается следующими документами: пригласительное письмо из учебного заведения и форма JW201/202, необходимые для получения учебной визы, доставка оригиналов указанных документов осуществляется по почтовому адресу, указанному заказчиком, и подтверждается почтовой квитанцией либо информацией о статусе доставки на сайтах почтовых экспресс служб (п.3.3.), по факту готовности пригласительного письма из учебного заведения и формы JW201/202 к отправке исполнитель письменно (e-mail) уведомляет заказчика об этом и направляет оригинал пригласительного письма из учебного заведения и формы JW201/202 (п.3.4.) (т.2 л.д.6-8, т.10 л.д.46);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру б/н от 09.06.2018 и № 0148 от 09.06.2018 ООО «Золотой Дракон», из которых следует, что Грень Т.Ю. от И были получены денежные средства в размере 4400 рублей за услуги по переводу, 140600 рублей – 50% оплаты за услуги гранта+перевода и заверения нотариуса; квитанцией к приходному кассовому ордеру №153 от 07.07.2018 ООО «Золотой Дракон», из которой следует, что Грень Т.Ю. от И были получены денежные средства в размере 125000 рублей за услуги по поступлению в университет; квитанцией к приходному кассовому ордеру <номер> от 16.06.2018 ООО «Золотой Дракон», из которой следует, что Грень Т.Ю. от И были получены денежные средства в размере 21600 рублей за услуги (т.2 л.д.9);

- заявлением СА от 06.11.2019 (КУСП № 30837 от 06.11.2019), из которого следует, что она просит провести проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по факту противоправных действий со стороны генерального директора ООО «Золотой Дракон», которая мошенническим путем, злоупотребляя доверием, при обстоятельствах неисполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг, заключенным с ней, похитила денежные средства в размере 600 000 рублей, чем причинила ей значительный материальный ущерб (т.2 л.д.15);

- актом добровольной выдачи от 06.11.2019, из которого следует, что СА добровольно выдала договор возмездного оказания услуг от 08.02.2019, расписки от 08.02.2019 и от 04.09.2019 (т.2 л.д.20);

- приходным кассовым ордером № 706238 от 16.08.2019, из которого следует, что СА перечислила на банковскую карту Грень Т.Ю. денежные средства в размере 150000 рублей (т.2 л.д.21);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы №1074 от 13.11.2019, из выводов которой следует, что рукописные записи, расположенные в расписке от имени З. от 08.02.2019 и в расписке от имени Грень Т.Ю. от 04.09.2019, выполнены одним лицом (т.2 л.д.31-34);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ЕА и обвиняемой Грень Т.Ю. от 20.01.2020,из которого следует, что потерпевшая ЕА подтвердила свои показания об обстоятельствах заключения договора с ООО «Золотой Дракон», передачи денежных средств по договору, обстоятельства неисполнения Грень Т.Ю. обязательств по договору, Грень Т.Ю. не согласилась с показаниями потерпевшей ЕА, пояснив, что исполнила обязательства по договору (т. 2, л.д. 96-103);

- протоколом выемки от 10.04.2019, из которого следует, что 10.04.2019 старшим следователем Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» НА в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37 у потерпевшей ЕА были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от 10.08.2018, претензия ЕА в адрес руководителя ООО «Золотой Дракон» и копия ответа на претензию Грень Т.Ю. №174/1 от 19.12.2018 (т. 2 л.д. 105);

- протоколом выемки от 26.08.2019, из которого следует, что 26.08.2019 старшим следователем Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» НА в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37, у потерпевшей ЕА был изъят CD-диск с записью переписки между Г. и Грень Т.Ю., состоящий из текстовых и голосовых сообщений (т. 2 л.д. 110);

- протокол очной ставки между потерпевшим ВМ и обвиняемой Грень Т.Ю. от 13.02.2020, из которого следует, что потерпевший ВМ подтвердил свои показания об обстоятельствах заключения договора с ООО «Золотой Дракон», передачи денежных средств по договору, обстоятельства неисполнения Грень Т.Ю. обязательств по договору, Грень Т.Ю. не согласилась с показаниями потерпевшего ВМ, пояснив, что исполнила обязательства по договору (т. 2 л.д. 120-125);

- протоколом выемки от 03.04.2019, из которого следует, что 03.04.2019 старшим следователем Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» НА в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37, у потерпевшего ВМ были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру №0146 от 03.06.2018, договор возмездного оказания услуг №001-26т.1 от 03.06.2018 с приложениями; акт о возврате денежных средств №159 от 06.06.2018, расходный кассовый ордер №00101-17/2 от 06.07.2018 (т. 2 л.д. 127-130);

- протоколом выемки от 15.02.2020, из которого следует, что 15.02.2020 начальником отдела Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» ОА в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37, у потерпевшего ВМ был изъят лазерный диск «Verbatim» белого цвета с обозначением LH3151 UC 18170867 D7, содержащий записи телефонных разговоров между ВМ и Грень Т.Ю. (т.2 л.д.133-135);

- протоколом выемки от 10.04.2019, из которого следует, что 10.04.2019 старшим следователем Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» НА в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37, у потерпевшей Ж. были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру №152 от 06.07.2018 об оплате 180 000 рублей, договор возмездного оказания услуг № 001-32т.1 от 06.07.2018, ответ Грень Т.Ю. на претензию исх. № 176/1 от 19.12.2018, почтовый конверт (т. 2 л.д. 170);

- протокол выемки от 12.04.2019, из которого следует, что 12.04.2019 старшим следователем Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» НА в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37, у потерпевшего К. были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру №0131/17 от 02.08.2017, квитанция к приходному кассовому ордеру №151 от 16.062018, договор возмездного оказания услуг № 001-21 от 02.08.2017 (т. 2 л.д. 178);

- протоколом очной ставки между потерпевшим К. и подозреваемой Грень Т.Ю. от 19.06.2019, из которого следует, что потерпевший К. подтвердил свои показания об обстоятельствах заключения договора с ООО «Золотой Дракон», передачи денежных средств по договору, обстоятельства неисполнения Грень Т.Ю. обязательств по договору, Грень Т.Ю. не согласилась с показаниями потерпевшего К., пояснив, что исполнила обязательства по договору (т. 2 л.д. 189-194);

- протоколом выемки от 12.04.2019, из которого следует, что 12.04.2019 старшим следователем Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» НА в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37, у потерпевшей СГ были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 14 сентября, договор возмездного оказания услуг №б/н от 14.09.2017 (т. 2 л.д. 203);

- протоколом очной ставки между потерпевшей СГ и подозреваемой Грень Т.Ю. от 05.07.2019, из которого следует, что потерпевшая СГ подтвердила свои показания об обстоятельствах заключения договора с ООО «Золотой Дракон», передачи денежных средств по договору, обстоятельства неисполнения Грень Т.Ю. обязательств по договору, Грень Т.Ю. не согласилась с показаниями потерпевшей СГ, пояснив, что исполнила обязательства по договору (т. 2 л.д. 212-218);

- протоколом очной ставки между потерпевшей М. и обвиняемой Грень Т.Ю. от 24.02.2020, из которого следует, что потерпевшая М. подтвердила свои показания об обстоятельствах заключения договора с ООО «Золотой Дракон», передачи денежных средств по договору, обстоятельства неисполнения Грень Т.Ю. обязательств по договору, обвиняемая Грень Т.Ю. от дачи показаний отказалась, сославшись на нарушение норм УПК РФ, допущенных следственными органами при расследовании уголовного дела (т. 2 л.д. 230-233);

- протоколом выемки от 12.07.2019, из которого следует, что 12.07.2019 старшим следователем Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» НА в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37, у потерпевшей М. были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру №154 от 10.07.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру №155 от 10.07.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру №158 от 22.08.2018, договор возмездного оказания услуг №001-33т.1 от 10.07.2018, ответ на претензию исх. №175/1 от 19.12.2018 (т. 2 л.д. 244-245);

- протоколом очной ставки между потерпевшей И и обвиняемой Грень Т.Ю. от 04.02.2020, из которого следует, что потерпевшая И подтвердила показания об обстоятельствах передачи Грень Т.Ю. денежных средств по договору и не исполнения Грень Т.Ю. обязательств по договору, Грень Т.Ю. сообщила, что договорные обязательства не нарушала, в договоре не указан срок его исполнения (т.2 л.д. 267-276);

- протоколом выемки от 28.11.2019, из которого следует, что 28.11.2019 старшим следователем Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» Сафоновой Н.А. в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37, у потерпевшей И были изъяты: договор возмездного оказания услуг №001-28т.1 от 09.06.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 09.06.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру №0148 от 09.06.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру №153 от 07.07.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру №150 от 16.06.2018 (т. 2 л.д. 278-279);

- протоколом выемки от 10.02.2020, из которого следует, что 10.02.2020 начальником отдела Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» ОА в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37 у потерпевшей И были изъяты: лазерный диск желтого цвета №WH700109 B19, содержащий записи разговоров и переписки между И и Грень Т.Ю. и между Д. и Грень Т.Ю.; история операций по дебетовой карте И за 29.08.2018 и реквизиты счета на карту <номер> (т. 2 л.д. 282-284);

- реквизитами счета по карте <номер> имя И, историей операций по данной банковской карте, из которых следует, что 29.08.2018 на банковский счет П. была переведена И денежная сумма в размере 17600 рублей (т.2 л.д.285-286);

- протоколом выемки от 13.02.2020, протоколом осмотра документов от 18.02.2020, постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств от 18.02.2020, из которых следует, что 13.02.2020 начальником отдела Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» ОА в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37, у обвиняемой Грень Т.Ю. были изъяты, а 18.02.2020 были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств: зачетная классификационная книжка спортсменов 2, 3 и юношеских разрядов, Д., <дата> рождения, ученицы <данные изъяты> вид спорта – волейбол, спортивный разряд и звание – второй, выданная 10.05.2017; сертификат первой степени, выданный Д. 31.05.2018 о завершении курса английского языка уровня INTERMEDIATE; благодарственное письмо, выданное Д., выпускнице МБУ «Спортивная школа «Русский медведь», на основании постановления Главы городского округа Серпухов №1239 от 29.05.2018; сертификат (серия 1718 №0022), выданный Д. в мае 2018 о награждении последней золотым кубком за выдающиеся успехи в изучении английского языка в центре STARLIFE d 2017-2018 годах; диплом от 08.08.2015 о награждении Д., которая в составе команды СШ «Русский медведь» заняла 3 место в турнире города Серпухова по волейболу среди женских команд, посвященном Всероссийскому Дню физкультурника; свидетельство, выданное в мае 2018 года Д., подтверждающее поступление последней в МБУ «Спортивная школа «Русский медведь» на отделение «волейбол» в 2009 году и окончившей школу в 2018 года; грамота от 04.03.2018 о награждении Д. за 1 место в турнире по волейболу среди женских команд, посвященном Международному женскому дню 8 марта; грамота, выданная в сентябре 2017 года о награждении Д. в составе команды СШ «Русский медведь» за 1 место в турнире по волейболу среди женских команд, посвященном празднованию Дня города Серпухова; грамота от 09.04.2017, выданная Д. за 3 место в составе команды СШ «Русский медведь» в турнире городского округа Серпухов по волейболу среди женских команд памяти Е и Ё.; грамота 17-21 октября 2016 года, о награждении Д., занявшей 2 место в городских соревнованиях по волейболу; грамота от 13.08.2016 о награждении Д. в составе команды СШ «Русский медведь» за 1 место в турнире города Серпухова по волейболу среди женских команд, посвященном Всероссийскому дню физкультурника; диплом от 09.01.2016 о награждении Д., которая в составе команды СШ «Русский медведь» за 2 место в открытом турнире гор. Серпухова по волейболу среди женских команд памяти Р.И. Шеметовой; грамота от 18.04.2015 о награждении Д. в составе команды 1999-2000 г.р. занявшая 2 место в турнире города Серпухова по волейболу среди женских команд памяти М.С. Игнатовой; грамота от 20.12.2014 (гор. Мытищи) о награждении Д., занявшей 2 место в «Новогоднем турнире» по волейболу среди девушек 2000 – 2002 г.р.; грамота, выданная в октябре 2014 года о награждении Д. за 1 место в «Серпуховском полумарафоне 2014», посвященном 675-летию города Серпухова, возрастная группа 2001-2002 год; грамота 22-23 октября 2014 года о награждении Д., учащейся 7-Б класса, занявшая 1 место в городских соревнованиях по волейболу (т. 2 л.д. 291-323);

- протоколом выемки от 02.12.2019, из которого следует, что из которого следует, что 02.12.2019 старшим следователем Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» НА в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37, у потерпевшей СА были изъяты: договор возмездного оказания услуг от 08.02.2019, расписки от 08.02.2019 и от 04.09.2019, приходный кассовый ордер № 706238 от 16.08.2019 (т.2 л.д.18);

- протоколом осмотра документов от 12.04.2019, постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств от 12.04.2019, из которых следует, что были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств: копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Золотой Дракон» и о постановке его на налоговый учет; копия устава ООО «Золотой Дракон»; копия справки ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» от 01.04.2016; письмо ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» от 14.02.2019 <номер> о предоставлении расширенных выписок о движении денежных средств по счетам: по карте <номер> и счету Грень Т.Ю.за период с даты открытия 13.03.2017 по 11.02.2019, ООО «Золотой Дракон» <номер> за период с даты открытия 30.03.2016 по 11.02.2019 на оптическом носителе (CD-диске); CD-R диск, содержащий расширенные выписки о движениим денежных средств по банковской карте Грень Т.Ю. и расчетному счету ООО «Золотой Дракон», в указанных выписках отсутствуют сведения о переводе денежных средств в КНР, в том числе в адрес Г.; выписка из ЕРГЮЛ от 27.02.2019 в отношении ООО «Золотой Дракон»; распечатка фотоизображения переписки в месенджере, распечатка содержит 10 фотоизображений, фотоизображение <номер> содержит доверенность от 17.10.2018, согласно тексту которой, Грень Татьяна Юрьевна уполномочивает гражданина Г. получить заработную плату в размере 5 600 юаней на карту китайского банка. Фотоизображение <номер> содержит распечатку переписки на китайском языке от 21.11.2018, в ходе которой отправляется вышеуказанная доверенность. Фотоизображения <номер> содержит переписку в месенджере «WhatsApp» Г. с Грень Т.Ю., из которой следует, что Г. были подготовлены документы на студентов, документы на которых ему предоставила Грень Т.Ю.: К., СГ, Э., О., П., Д., Б., на протяжении трех месяцев не поступили документы по опекунству на несовершеннолетних студентов; копия документа на английском языке, выполненная на 1 листе бумаги формата А4, под названием «Certificate» в отношении Гагариной Ксении от сентября 2017 года;копия документа на китайском и английском языке, под названием «Letter of admission» в отношении Ивченко Алины; перевод с китайского языка на русский язык «письма допуска», согласно которого ВО Данил в письме уведомляется университетом Хонхэ о его принятие в университет на специальность «Экономика», и о том, что форма JW202 находится в процессе рассмотрения, а также письмо содержит просьбу о подачи заявки на оформление визы; уведомление на имя Э. о том, что его решили записать на обучение в качестве студента в Шанхайском университете с 03/2019 до 06/2022; копия документа на китайском и английском языке, выполненная на 1 листе под названием «Letter of admission» в отношении ВО Даниила, черно - белое фото монитора марки «DELL», на котором открыт документ с текстом на китайском и английском языке, в документ перечень имен фамилий студентов; черно - белое фото монитора марки «DELL», на котором открыт документ с текстом на китайском и английском языке, в документ перечень имен фамилий студентов; скриншот переписки в социальной сети Грень Т.Ю. и Э., из которой следует, что Грень Т.Ю. направила фото приглашения, необходимо ждать приложение для получения визы; скриншот переписки в социальной сети Грень Т.Ю. с Алиной Пожарской (Ивченко), из которой следует, что Грень Т.Ю. направила фото приглашения, необходимо ждать; скриншот рабочего стола монитора с перепиской Грень Т.Ю. на русском и китайском языке; цветная фотография двух банковских карт; фотография доверенности Грень Т.Ю., из которой следует, что она является официальным представителем Института Международного образования при Шеньянском политехническом университете; фотография, на которой изображен документ, выполненный на бумаге зеленого цвета, висящий на стене в рамке. Данный документ под названием «Letter of Authorization» выполнен на английском языке, в правом нижней части документ содержит две подписи, датирован – 06.09.2016; заявление Грень Т.Ю. от 14.01.2019 на имя начальника МУ МВД России «Серпуховское» с просьбой провести проверки по факту распространения клеветы в отношении нее; две копии доверенности от 17.10.2018 выданных Грень Т.Ю., согласно которой она уполномочивает гражданина Г. Артёма получить ее зарплату 5600 юаней. Доверенность содержит подпись от имени Грень Т.Ю., оттиск печати ООО «Золотой Дракон»; цветная копия документа под названием «ADMISSION NOTICE», выполненного на листе бумаги на английском языке, адресованного ВО Даниилу, датированного 18.03.2019; цветная копия бланка документа JW202 под названием «Visa Application for Study in China» №18067690, выполненного на листе бумаги на английском языке, в одной из граф документа имеется указание на имя и фамилию «Voronin Daniil»; копия претензии ЕА от 07.12.2018 на имя руководителя ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю.; копия ответа генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. на претензию исх. № 174/1 от 19.12.2018 в адрес ЕА; копия расписки ЕА от 11.11.2019 в получении документов; копия договора возмездного оказания услуг №001-26т. 1 от 03.06.2018, заключенного между ООО «Золотой Дракон» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице заместителя генерального директора Грень Т.Ю. и ВМ; акт №159 от 06.06.2018 о возврате денежных средств ООО «Золотой Дракон» в лице генерального директора Грень Т.Ю. ВМ; копия расходного кассового ордера, выданного ООО «Золотой Дракон» №00101-17/2 от 06.07.2018, согласно которого ВМ получил 50 000 рублей от Грень Т.Ю. по акту о возврате денежных средств от 06.07.2018; копия требования от 09.12.2018, направленного на имя генерального директора ООО «Золотой Дракон» от ВМ об исполнении условий договора № 001-26 т.1 возмездного оказания услуг от 03.06.2018 в течении 14 дней; копия ответа генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. на требование ВМ. исх. № 173/1 от 19.12.2018; копия договора возмездного оказания услуг №001-32 т. 1 от 06.07.2018, заключенного между ООО «Золотой Дракон» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Грень Т.Ю. и Ж.; копия претензии Ж. от 14.12.2018 на имя руководителя ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю.;копия ответа генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. на претензию Ж. исх. №176/1 от 19.12.2018; копия расписки Ж. от 17.10.2018 в получении документов у генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю.; копия заявления Грень Т.Ю. на имя городского прокурора г. Серпухова о привлечении к ответственности ЕА и ДО по ст. 159 УК РФ и к гражданско-правовой ответственности; копия письма в средства массовой информации от имени ВМ, ЕА, Ж. с просьбой в освещении ситуации связанной с обманом клиентов со стороны ООО «Золотой Дракон», генеральным директором которого является Грень Т.Ю.;копия приходного кассового ордера ООО «Золотой Дракон» №152 от 06.07.2018 о принятии от Ж. 180 000 рублей за оплату услуги по поступлению в Университет; копия приходного кассового ордера ООО «Золотой Дракон» №0146 от 03.06.2018 о принятии от ВМ 300 000 рублей за оплату услуг по предоставлению гранта; копия приходного кассового ордера ООО «Золотой Дракон» №157 от 10.08.2018 о принятии от ЕА 150 000 рублей за оплату услуги; копия талона-уведомления о принятии заявления №56 от 14.01.2019 №52 от 12.12.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № 157 от 10.08.2018, согласно которой ООО «Золотой Дракон» принято от ЕА 150 000 рублей, основание – услуги; претензия ЕА от 07.12.2018 на имя руководителя ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю; копия ответа генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. на претензию исх. № 174/1 от 19.12.2018; договор возмездного оказания услуг №001-32 т.1 от 06.07.2018, заключенный между ООО «Золотой Дракон» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Грень Т.Ю. и Ж.; квитанция к приходному кассовому ордеру № 152 от 06.07.2018; ответ генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. на претензию исх. № 176/1 от 19.12.2018; почтовый конверт, отправителем письма является Ж., получателем: ООО «Золотой Дракон», Грень Т.Ю., адрес получателя: <адрес>, при вскрытии конверта в нем обнаружено письмо на имя генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Татьяны Юрьевны от Ж., из письма следует, что Ж. в ответ на письмо Грень Т.Ю. направляет ей банковские реквизиты для перевода денежных средств в сумме 150 000 рублей по договору №001-32 т. 1 от 06.07.2018, в связи с не оказанной услугой; договор возмездного оказания услуг №001-26 т.1 от 03.06.2018, заключенный между ООО «Золотой Дракон» именуемый в дальнейшем «исполнитель» в лице заместителя генерального директора Грень Т.Ю. с ВМ; квитанция к приходному кассовому ордеру №0146 от 03.06.2018, согласно которой ООО «Золотой Дракон» приняло от ВМ 300 000 рублей, основание: – «оплата услуг за предоставление грантового места в Университете Китая»; расходный кассовый ордер, выданный ООО «Золотой Дракон» №00101-17/2 от 06.07.2018, из которого следует, что Грень Т.Ю. выдала, а ВМ получил 50 000 рублей, согласно акта о возврате денежных средств от 06.07.2018 №159 к договору от 06.06.2018 №001-26 т.1; акт №159 от 06.06.2018 о возврате денежных средств ООО «Золотой Дракон» в лице генерального директора Грень Т.Ю. ВМ; договор возмездного оказания услуг №001-21 от 02.08.2017, заключенный между ООО «Золотой Дракон» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице заместителя генерального директора Грень Т.Ю. и К.; квитанция к приходному кассовому ордеру №0131/17 от 02.08.2017, согласно которой ООО «Золотой Дракон» приняло от К. 75 000 рублей, основание: – «услуги по договору №001-21 от 02.08.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру №151 от 16.06.2018, согласно которой ООО «Золотой Дракон» приняло от К. 140 000 рублей, основание: – «услуги по представлению гранта»; договор возмездного оказания услуг б/н от 14.09.2017, заключенный между ООО «Золотой Дракон» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице заместителя генерального директора Грень Т.Ю. и СГ; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 14 сентября, согласно которой ООО «Золотой Дракон» приняло от СГ 81 000 рублей, основание: – «договор на оказание услуг по поступлению в университет» (т.3 л.д.118-135);

- протоколом осмотра документов от 26.08.2019, постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств от 26.08.2019, из которых следует, что была осмотрена, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства содержащаяся на СD-диске переписка и сообщения между Г. и Грень Т.Ю. за период с 16.11.2018 по 04.12.2018, из содержания которых следует, что Г. были подготовлены документы на студентов, вместе с тем, он не получил от Грень Т.Ю. документы об опеке на несовершеннолетних студентов и денежные средства в полном объеме (т. 3 л.д. 136-191);

- протоколом осмотра документов от 28.11.2019, постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств от 28.11.2019, из которых следует, что были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: договор возмездного оказания услуг от 09.06.2018 №001-28 т.1 с приложениями, заключенный между ООО «Золотой Дракон», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя генерального директора Грень Т.Ю. с одной стороны и И; квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 09.06.2018, согласно которой ООО «Золотой Дракон» приняло от И 4 400 рублей, основание: – «услуги перевода»; квитанция к приходному кассовому ордеру № 0148 от 09.06.2018, согласно которой ООО «Золотой Дракон» приняло от И 140 600 рублей, основание: – «50% оплаты на услуги гранта + услуги перевода и заверение нотариуса, услуги перевода»; квитанция к приходному кассовому ордеру № 150 от 16.07.2018, согласно которой ООО «Золотой Дракон» приняло от Д. 21 600 рублей, основание: – «услуги»; квитанция к приходному кассовому ордеру № 153 от 07.07.2018, согласно которой ООО «Золотой Дракон» приняло от Д. 125 000 рублей, основание: – «услуги по поступлению в университет» (т. 3 л.д. 192-202);

- протоколом осмотра документов от 02.12.2019, постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств, из которых следует, что были осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств: договор возмездного оказания услуг между физическим лицами от 08.02.2019, расписки от 08.02.2019 и от 04.09.2019, приходный кассовый ордер № 706238 от 16.08.2019 (т.3 л.д.203-205, 218);

- договором возмездного оказания услуг между физическими лицами от 08.02.2019 с приложением, заключенного между официальным представителем университетов и колледжей Китая «Исполнитель» в лице З. и СА «Заказчик», по условиям которого З. оказывает СА посреднические услуги по поиску, подбору образовательного учреждения и поступлению в университет (институт) студента на платной (беспалатной) основе обучения на территории КНР, исполнитель берет на себя обязательства, в том числе, оказать услуги, связанные с обработкой, подготовкой и отправкой необходимых документов для поступления студента в выбранное им или альтернативное образовательное учреждение (п.2.1.1 договора), об уведомлении заказчика/студента о зачислении в выбранный университет, с предоставлением копии приглашения или об отказе в зачислении, с указанием причин отказа (п.2.1.2.), стоимость услуг по договору составляет 350000 рублей; обязательства исполнителя перед заказчиком по настоящему договору считаются выполненными по прибытию студентав составе группы в город нахождения образовательного учреждения с сопровождающим лицом исполнителя и заселения в общежитие (п.2.1.14.), если студент или заказчик приняли решение прибыть в город нахождения образовательного учреждения самостоятельно, то обязательства исполнителя перед заказчиком считаются выполненными с момента получения студентом оригиналов приглашения в университет и справки JW202 (JW201) от исполнителя или по почте (т.3 л.д.206-214);

- распиской от 08.02.2019, из которой следует, что 08.02.2019 З. получила от СА денежные средства в размере 191000 рублей, из которых 175000 рублей – 50% за услуги по получению гранта в университете Китая, 16000 рублей – за услуги перевода и нотариального заверения документов, 16.08.2019 З. получила от СА 181000 рублей, из которых 175000 рублей по договору, 6000 рублей за регистрацию (т.3 л.д.215);

- распиской от 04.09.2019, из которой следует, что Грень Т.Ю. взяла в долг у СА денежные средства в размере 200000 рублей (т.3 л.д.216);

- протоколом выемки от 20.01.2020, из которого следует, что 20.01.2020 старшим следователем Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» НА в помещении Следственного управления МУ МВД России «Серпуховское» по адресу: Московская область, гор. Серпухов, ул. Калужская, д. 37, у обвиняемой Грень Т.Ю. был изъят заграничный паспорт гражданина РФ на имя Д. (т. 3 л.д. 220)

- протоколом осмотра документов от 21.01.2020, постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от 21.01.2020, из которых следует, что был осмотрен, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства заграничный паспорт гражданина РФ Д., <дата> рождения, номер серия <номер>, выданный <дата> (т. 3 л.д. 221-227, 229);

- протоколом осмотра предметов и документов от 15.02.2020, постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств от 15.02.2020, из которых следует, что был осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства диск, содержащий телефонные разговоры ВМ и Грень Т.Ю. в ходе которых, ВМ интересуется вопросами и сроками поступления сына Э. в университет, получения приглашения, Грень Т.Ю. сообщает о зачислении Э. в университет и необходимости ждать приглашение (т.3 л.д.230-238);

- протоколом осмотра документов от 12.07.2019, постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств от 12.07.2019, из которых следует, что были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств: договор возмездного оказания услуг от 10.07.2018 №001-33т.1 с приложениями, заключенный между ООО «Золотой Дракон», в лице заместителя генерального директора Грень Т.Ю. с одной стороны и М.; ответ ООО «Золотой Дракон» на претензию М.; квитанция к приходному кассовому ордеру №154 от 10.07.2018, согласно которой ООО «Золотой Дракон» приняло от М. денежные средства в размере 125 000 рублей, основание: - «услуги по предоставлению гранта в университет Хонхэ»;квитанция к приходному кассовому ордеру №155 от 10.07.2018, согласно которой ООО «Золотой Дракон» приняло от М. денежные средства в размере 54 000 рублей, основание: - «услуги по оформлению документов»; квитанция к приходному кассовому ордеру №158 от 22.08.2018, согласно которой ООО «Золотой Дракон» приняло от М. денежные средства в размере 125 000 рублей, основание: - «50% (вторая половина) за услуги по предоставлению бюджетного места» (т. 3 л.д. 239-249);

- протоколом осмотра документов от 10.02.2020, постановлением о признании и приобщении к материалам дела в качестве вещественных доказательств от 10.02.2020, из которых следует, что были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств: диск с перепиской и сообщениями между И и Грень Т.Ю. за период с 23.07.2019 по 08.12.2019, из содержания которых следует, что И интересуется поступлением своей дочери Д. в университет, получением приглашения, сроками отправления на обучение, на что Грень Т.Ю. сообщает о поступлении Д. в университет и ее отправлении в Китай, И просит вернуть документы на ее дочь; с перепиской и сообщениями Д. и Грень Т.Ю. за период с 07.09.2018 по 07.12.2018, с 14.09.2019 по 13.10.2019, из содержания которых следует, что Д. интересуется вопросами получения документов, на что Грень Т.Ю. сообщает о получении подтверждения, направлении приглашений, об отъезде в Китай в ноябре 2018 года, из дальнейших сообщений следует, что приглашение И и М.В. не было получено; историей операций по дебетовой карте И за 29.08.2018 о переводе денежных средств в размере 17 600 рублей на банковскую карту <номер>, оформленную на имя П. ; реквизиты счета на карту <номер>, на имя И (т. 3 л.д. 250-263);

- сведениями нотариуса Пущинского нотариального округа Московской области ИИ от 28.01.2020, из которых следует, что в 2018 году Грень Т.Ю. не обращалась для нотариального заверения документов об опекунстве гражданами Китая российских несовершеннолетних граждан (студентов), которые намеревались проходить обучение в ВУЗах на территории КНР (т. 3 л.д. 313);

- сведениями нотариуса Пущинского нотариального округа Московской области ЛИ от 05.02.2020, из которых следует, что в 2018 году Грень Т.Ю. не обращалась для нотариального заверения документов об опекунстве гражданами Китая российских несовершеннолетних граждан (студентов), которые намеревались проходить обучение в ВУЗах на территории КНР (т. 3 л.д. 315);

- заключением эксперта №681 от 30.07.2019, из выводов которого следует, что подписи, расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «подпись» и «расшифровка подписи», а также подпись, расположенная справа от рукописной цифровой записи «150000 00» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» №157 от 10.08.2018, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной (т. 4 л.д. 7-12);

- заключением эксперта №682 от 30.07.2019, из выводов которого следует, что подписи от имени Грень Т.Ю., расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» №0146 от 03.06.2018 года, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Рукописные записи «Грень Т.Ю.», расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «расшифровка подписи» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» №0146 от 03.06.2018 года, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т.Ю., расположенная в графе «Генеральный директор ООО «Золотой Дракон»» в договоре возмездного оказания услуг между ООО «Золотой Дракон» и ВМ №001-26 т.1 от 03.06.2018 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т.Ю., расположенная в строке «Исполнитель» в приложении №1 к договору возмездного оказания услуг №001-26 т.1 от 03.06.2018 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т.Ю., расположенная в строке «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ___________ ГРЕНЬ Т.Ю.» в расходном кассовом ордере №00101-17/2 от 06.07.2018 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной (т. 4, л.д. 22-29);

- заключением эксперта №854 от 16.09.2019, из выводов которого следует, что подписи от имени Грень Т.Ю., расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» №152 от 06.07.2018 года, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Рукописные записи «Грень Т.Ю.», расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «расшифровка подписи» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» №152 от 06.07.2018 года, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Татьяны Юрьевны, расположенная с лицевой стороны третьего листа в графе «Исполнитель Генеральный директор ООО «Золотой Дракон»» в договоре возмездного оказания услуг между ООО «Золотой Дракон» и Ж. №001- 32 т.1 от 06.07.2018 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т., расположенная в строке «Исполнитель: _____________ /Т. Грень» в приложении №1 к договору возмездного оказания услуг №001-32 т.1 от 06.07.2018 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т., расположенная в строке «Исполнитель: ____________ /Т. Грень» в приложении №2 к договору возмездного оказания услуг №001-32 т.1 от 06.07.2018 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной (т. 4 л.д. 39-46);

- заключением эксперта №873 от 16.09.2019, из выводов которого следует, что подпись от имени Грень Татьяны Юрьевны, расположенная с лицевой стороны третьего листа в графе «Исполнитель Генеральный директор ООО «Золотой Дракон»» в договоре возмездного оказания услуг между ООО «Золотой Дракон» и СГ б/н от 14.09.2017 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т., расположенная в строке «Исполнитель: _____________ /Т. Грень» в приложении №1 к договору возмездного оказания услуг б/н от 14.09.2017 года на 2 листе, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т., расположенная в строке «Исполнитель: ___________ /Т. Грень» в приложении №2 к договору возмездного оказания услуг б/н от 14.09.2017 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной (т. 4 л.д. 55-61);

- заключением эксперта №874 от 17.09.2019, из выводов которого следует, что подписи от имени Грень Т.Ю., расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 151 от 16.06.2018 года, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Рукописные записи «Грень Т.Ю.», расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «расшифровка подписи» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 151 от 16.06.2018 года, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Подписи от имени Грень Т.Ю., расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» №001-21 от 02.08.2017 года, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Рукописные записи «Грень Т.Ю.», расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «расшифровка подписи» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» №001-21 от 02.08.2017 года, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Татьяны Юрьевны, расположенная с лицевой стороны третьего листа в графе «Исполнитель Генеральный директор ООО «Золотой Дракон»» в договоре возмездного оказания услуг между ООО «Золотой Дракон» и К. №001- 21 от 02.08.2017 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т., расположенная в строке «Исполнитель: ___________ /Т. Грень» в приложении №1 к договору возмездного оказания услуг №001-21 от 02.08.2017 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т., расположенная в строке «Исполнитель: __________ / Т. Грень» в приложении №2 к договору возмездного оказания услуг №001-21 от 02.08.2017 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной (т. 4 л.д. 70-77);

- заключением эксперта №1084 от 23.11.2019, из выводов которого следует, что подписи от имени Грень Т.Ю., расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 154 от 10.07.2018 года на сумму 125 000 рублей, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Рукописные записи, начинающиеся словами «ООО «Золотой Дракон» и заканчивающиеся словами «10 июля 2018» и «Грень Т.Ю.», расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «расшифровка подписи», в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 154 от 10.07.2018 года на сумму 125 000 рублей, выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Подписи от имени Грень Т.Ю., расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 155 от 10.07.2018 года на сумму 54 000 рублей, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Рукописные записи, начинающиеся словами «ООО «Золотой Дракон» и заканчивающиеся словами «10 июля 2018» и «Грень Т.Ю.», расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «расшифровка подписи», в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 155 от 10.07.2018 года на сумму 54 000 рублей, выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Подписи от имени Грень Т.Ю., расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 158 от 22.08.2018 года на сумму 125 000 рублей, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Рукописные записи, начинающиеся словами «ООО «Золотой Дракон» и заканчивающиеся словами «22 августа 2018 г.» и «Грень Т.Ю.», расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «расшифровка подписи», в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 158 от 22.08.2018 года на сумму 125 000 рублей, выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Татьяны Юрьевны, расположенная с лицевой стороны третьего листа в графе «Исполнитель Генеральный директор ООО «Золотой Дракон»» в договоре возмездного оказания услуг между ООО «Золотой Дракон» и М. №001-33 т.1 от 10.07.2018 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т., расположенная в строке «Исполнитель: ___________ /Т. Грень» в приложении №1 к договору возмездного оказания услуг №001-33 т.1 от 10.07.2018 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т., расположенная в строке «Исполнитель: __________ /Т. Грень» в приложении №2 к договору возмездного оказания услуг №001-33 т.1 от 10.07.2018 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т.Ю., расположенная под основным текстом слева от напечатанного текста «Грень Т.Ю.» в ответе на претензию исх. 175/1 от 19.12.2018 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной (т. 4 л.д. 89-100);

- заключением эксперта №39 от 23.01.2020, из выводов которого следует, что рукописные записи, начинающиеся словами «Грень Валентина Васильевна» и заканчивающиеся словами «(175 000 рублей по договору + 6000 регистрация) З.», расположенные в расписке в получении денежных средств у СА от имени Грень Валентины Васильевны от 08 февраля 2019 года, выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Рукописные записи, начинающиеся словами «Расписка, Я, Грень Татьяна Юрьевна» и заканчивающиеся словами «04 сентября 2019 года Грень Т.Ю.», расположенные в расписке в получении денежных средств в сумме 200 000 рублей у СА от имени Грень Татьяны Юрьевны от 04 сентября 2019 года, выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т.Ю., расположенная слева от рукописной записи «Грень Т. Ю.» в расписке в получении денежных средств в сумме 200 000 рублей у СА от имени Грень Татьяны Юрьевны от 04 сентября 2019 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной (т. 4 л.д. 108-115);

- заключением эксперта №40 от 23.01.2020, из выводов которого следует, что рукописные записи «001-28т.1 09 июня И» в верхней части 1го листа и в строках «Заказчик:», «Адрес с почтовым индексом:», «Телефон (моб., дом.)», «Эл. почта:», «Логин WhatsApp (при наличии):» на 3 листе в договоре возмездного оказания услуг между ООО «Золотой Дракон» и И №001-28 т.1 от 09.06.2018 года, выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т.Ю., расположенная с лицевой стороны третьего листа в графе «(подпись)» в строке «Генеральный директор ООО «Золотой Дракон»» в договоре возмездного оказания услуг между ООО «Золотой Дракон» и И №001-28 т.1 от 09.06.2018 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Подпись от имени Грень Т., расположенная в строке «Исполнитель: _______________ /Т. Грень» в приложении №1 к договору возмездного оказания услуг №001-28 т.1 от 09.06.2018 года, вероятно выполнена Грень Татьяной Юрьевной. Какие-либо рукописные записи в строке «Исполнитель» вышеуказанного приложения №1 отсутствуют. Рукописные записи, начинающиеся словами «ООО «Золотой Дракон»» и заканчивающиеся словами «09 июня 2018 г.» и «Грень Т.Ю.», расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «расшифровка подписи», в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 0148 от 09 июня 2018 года на сумму 140600 рублей, выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Подписи от имени Грень Т.Ю., расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 0148 от 09 июня 2018 года на сумму 140 600 рублей, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Рукописные записи, начинающиеся словами «ООО «Золотой Дракон»» и заканчивающиеся словами «рублей» и «Грень Т.Ю.», расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «расшифровка подписи», в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» б/н от 09 июня 2018 года на сумму 4 400 рублей, выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Решить вопрос о выполнении подписей от имени Грень Т.Ю., расположенных в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» б/н от 09 июня 2018 года на сумму 4400 рублей, не представляется возможным. Рукописные записи, начинающиеся словами «ООО «Золотой Дракон»» и заканчивающиеся словами «07 июля 2018» и «Грень Т.Ю.», расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «расшифровка подписи», в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 153 от 07 июля 2018 года на сумму 125000 рублей, выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Подписи от имени Грень Т.Ю., расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 153 от 07 июля 2018 года на сумму 125 000 рублей, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Рукописные записи, начинающиеся словами «ООО «Золотой Дракон»» и заканчивающиеся словами «16 Z 06 2018 г.» и «Грень Т.Ю.», расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «расшифровка подписи», в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 150 от 16 июля 2018 года на сумму 21600 рублей, выполнены Грень Татьяной Юрьевной. Подписи от имени Грень Т.Ю., расположенные в строке «Главный бухгалтер» и «Кассир» в графах «подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Золотой Дракон» № 150 от 16 июля 2018 года на сумму 21 600 рублей, вероятно выполнены Грень Татьяной Юрьевной (т. 4 л.д. 124-135);

- претензией К. от 19.11.2018 в адрес ООО «Золотой Дракон» о расторжении договора и возврате денежных средств, в связи с неоказанием услуги (т.9 л.д.200);

- коммерческим предложением по университету Хонхы, сведениями о направлении Грень Т.Ю. на электорнную почту Г. документов на студентов Д., АЭ, Э., СГ, К. (т.9 л.д.217-233);

- копией актовой записи о перемене имени от 03.07.2021, из которой следует, что К. сменил имя на АМ (т.10 л.д.56-57);

- претензией СГ от 19.11.2018 в адрес ООО «Золотой Дракон», из которой следует, что она просит расторгнуть договор и вернуть денежные средства, в связи с неоказанием услуги (т.10 л.д.65);

- сведениями ОВМ ОМВД России по г.о.Протвино о том, что Я. документирован заграничным паспортом серия <номер>, выдан <дата> МВД 50042, действителен до 22.11.2029, ранее Я. был документирован заграничным паспортом сери <номер>, выдан 15.02.2018 МВД 50042, окончание срока действия <дата> (имеет статус-недействителен).

    Анализируя собранные данные, суд пришел к следующему выводу.

Потерпевшие ЕА, ВМ, Ж., М., И, СА, К., СГ, свидетели Э., Т., Ю., Д., Я., Р., У., Ф., Щ., Ш., С., Ч., Х., как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, свидетели О.А., НА в судебном заседании дают последовательные, логически обоснованные, не противоречащие друг другу и материалам дела показания, поэтому не доверять им, оснований нет, как и показаниям свидетелей В., АЭ, оглашенным в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ, поскольку они также логичны, последовательны, не противоречат показаниям потерпевших и свидетелей, допрошенных в ходе судебного следствия, материалам уголовного дела, оснований для оговора указанными лицами подсудимой Грень Т.Ю. в ходе судебного следствия установлено не было.

Письменные документы, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Заключения экспертов составлены компетентными лицами, полно, грамотно, в соответствии с требованиями закона, учетом достижений науки. Выводы экспертов не противоречат материалам дела. Поэтому заключения экспертов принимаются как доказательства по делу.

Протоколы допросов потерпевших и свидетелей оформлены в соответствии с положениями ст.ст. 189, 190 УПК РФ, каких-либо нарушений при даче показаний потерпевших и свидетелей судом не установлено, в связи с чем, они являются доказательствами по делу.

Суд не принимает в качестве доказательств по делу протоколы допросов свидетелей Г. и НН, которые были допрошены по скайпу, поскольку показания данных свидетелей были получены с нарушением требований УПК РФ.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, а полученные результаты в установленном законом порядке были переданы в распоряжение органов предварительного следствия и послужили основой для формирования доказательств, что полностью отвечает требованиям УПК РФ.

Совокупность собранных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств, позволяет считать доказанной полностью вину подсудимой Грень Т.Ю. в совершении вышеуказанных преступлений.

      Суд квалифицирует действия Грень Т.Ю. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, так как в ходе судебного следствия установлено, что в период времени с 02.08.2017 по 03.11.2019 Грень Т.Ю., являясь генеральным директором ООО «Золотой Дракон», используя свое служебное положение, находясь по адресу: Московская область, г.Серпухов, ул.Володарского, д.23/51, офис 1, путем обмана, под предлогом организации учебного процесса на территории КНР и получения грантов университета, при обстоятельствах неисполнения обязательств, действуя единым умыслом, похитила денежные средства К. в размере 145000 рублей, СГ в размере 151 000 рублей, ВМ в размере 250 000 рублей, И в размере 315 200 рублей, Ж. в размере 195 000 рублей, М. в размере 319 000 рублей, ЕА в размере 150 000 рублей, а всего денежные средства в сумме 1 525 200 рублей, что является особо крупным размером.

    Квалифицирующий признак – совешения преступления с использованием служебного положения нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку установлено, что на момент совершения преступления Грень Т.Ю. являлась единственным учредителем ООО «Золотой Дракон», заключала договора возмездного оказания услуг и действовала непосредственно от своего имени, являясь генеральным директором ООО «Золотой Дракон».

Квалифицирующий признак – совершение хищения чужого имущества в особо крупном размере, также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку в результате противоправных действий Грень Т.Ю. потерпевшим К., СГ, ВМ, И, Ж., М., ЕА был причинен ущерб на общую сумму в размере 1 525 200 рублей, который в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ, является особо крупным размером.

Суд квалифицирует действия Грень Т.Ю. по ч.3 ст.159 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, так как в ходе судебного следствия установлено, что в период времени с 08.02.2019 по 28.09.2019, Грень Т.Ю. путем обмана, оформив договор возмездного оказания услуг между своей дочерью З. и СА, под предлогом организации учебного процесса на территории КНР и получения грантов университета, похитила денежные средства СА в общей сумме 578 000 рублей, являющейся крупным размером.

Квалифицирующий признак – совершение хищения чужого имущества в крупном размере нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия по делу, поскольку в результате противоправных действий Грень Т.Ю. потерпевшей СА был причинен ущерб на сумму 578000 рублей, который в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

Признавая подсудимую Грень Т.Ю. виновной в совершении выуказанных преступлений, суд исходит из того, что после заключения договоров об оказании услуг, получения денежных средств от потерпевших, подсудимая Грень Т.Ю. не исполнила в полном объеме принятые на себя обязательства, поскольку приглашения и приложения, необходимые для направления студентов на обучение и получения визы, потерпевшими не были получены, в связи с чем, студенты не поехали на обучение в КНР в оговоренные сроки, денежные средства подсудимая потерпевшим не возвратила, обратила их в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

При назначении наказания подсудимой Грень Т.Ю., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, личность виновной, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, имеющихся в распоряжении суда на момент постановления приговора, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, положения ч.1 ст.62 УК РФ о размере наказания.

Подсудимая Грень Т.Ю. ранее не судима, совершила два тяжких преступления, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется положительно, имеет положительные характеристики и отзывы от клиентов ООО «Золотой Дракон», дома ветеранов, с места службы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Грень Т.Ю. по каждому преступлению, суд считает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении родителей пенсионного возраста, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, пенсионный возраст родителей подсудимой, наличие инвалидности у матери подсудимой, публичное принесение извинений потерпевшим в зале судебного заседания, добровольное возмещение потерпевшим ущерба, причиненного преступлениями.

При назначении наказания подсудимой Грень Т.Ю. по каждому преступлению суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ о размере наказания, с учетом наличия смягчающего вину обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, а именно добровольное возмещение потерпевшим ущерба, причиненного в результате преступлений, поскольку причиненный преступлениями ущерб возмещен подсудимой каждому потерпевшему в полном размере, о чем свидетельствуют приобщенные к материалам квитанции и расписки, а также показания потерпевших.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Грень Т.Ю., суд не усматривает.

    Учитывая данные о личности подсудимой Грень Т.Ю., степень общественной опасности совершенных ею преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, имеющихся в распоряжении суда на момент постановления приговора, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание цели наказания, суд считает возможным исправление подсудимой Грень Т.Ю. путем назначения ей наказания в виде лишения свободы за каждое преступление, но без изоляции от общества и применение к ней ст. 73 УК РФ, полагая, что данное наказание будет отвечать интересам общества и социальной справедливости.

При этом, суд считает возможным не назначать по каждому преступлению дополнительное наказание подсудимой в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая данные о ее личности, наличие смягчающих наказание обстоятельств.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступлений, поведением подсудимой во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, не имеется оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ ниже низшего предела. Указанные выше смягчающие наказание обстоятельства не являются исключительными обстоятельствами по делу как отдельно, так и в их совокупности.

Оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую не имеется, с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности.

Окончательное наказание подсудимой Грень Т.Ю. суд считает необходимым назначить в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Суд полагает необходимым прекратить производства по гражданским искам потерпевших ЕА о взыскании с подсудимой Грень Т.Ю. материального ущерба в размере 150000 рублей, ВМ о взыскании с подсудимой Грень Т.Ю. материального ущерба в размере 250000 рублей, компенсации морального вреда в размере 150000 рублей, К. о взыскании с подсудимой Грень Т.Ю. материального ущерьа в размере 215000 рублей, компенсации морального вреда в размере 100000 рублей, СГ о взыскании с подсудимой Грень Т.Ю. материального ущерба в размере 81000 рублей, компенсации морального вреда в размере 100000 рублей, Ж. о взыскании с подсудимой Грень Т.Ю. материального ущерба в размере 180000 рублей, М. о взыскании с подсудимой Грень Т.Ю. материального ущерба в размере 319000 рублей, СА о взыскании с подсудимой Грень Т.Ю. материального ущерба в размере 578000 рублей, в связи с отказом гражданских истцов от исков, поскольку ущерб возмещен в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Грень Татьяну Юрьевну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Грень Татьяне Юрьевне наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное Грень Татьяне Юрьевне наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В период испытательного срока возложить на осужденную Грень Татьяну Юрьевну исполнение следующих обязанностей:

- ежемесячно - один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, в день определенный указанным органом;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

    Меру пресечения Грень Татьяне Юрьевне до вступления приговора суда в законную силу изменить с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить ее из-под стражи в зале суда.

Прекратить производство по гражданскому иску ЕА о взыскании с Грень Татьяны Юрьевны материального ущерба в размере 150000 рублей, в связи с отказом гражданского истца от иска.

Прекратить производство по гражданскому иску ВМ о взыскании с Грень Татьяны Юрьевны материального ущерба в размере 250000 рублей, компенсации морального вреда в размере 150000 рублей, в связи с отказом гражданского истца от иска.

Прекратить производство по гражданскому иску Ж. о взыскании с Грень Татьяны Юрьевны материального ущерба в размере 180000 рублей, в связи с отказом гражданского истца от иска.

Прекратить производство по гражданскому иску Л. о взыскании с Грень Татьяны Юрьевны материального ущерба в размере 215000 рублей, компенсации морального вреда в размере 100000 рублей, в связи с отказом гражданского истца от иска.

Прекратить производство по гражданскому иску СГ о взыскании с Грень Татьяны Юрьевны материального ущерба в размере 81000 рублей, компенсации морального вреда в размере 100000 рублей, в связи с отказом гражданского истца от иска.

Прекратить производство по гражданскому иску М. о взыскании с Грень Татьяны Юрьевны материального ущерба в размере 319000 рублей, в связи с отказом гражданского истца от иска.

Прекратить производство по гражданскому иску СА о взыскании с Грень Татьяны Юрьевны материального ущерба в размере 578000 рублей, в связи с отказом гражданского истца от иска.

        Вещественные доказательства по уголовному делу:

- зачетную классификационную книжку спортсменов, сертификаты, благодарственное письмо, дипломы, свидетельство, грамоты на имя МВ – оставить по принадлежности у потерпевшей И;

- диски: с записями допросов Г. и НН; переписки Г. и Грень Т.Ю.; с записями телефонных разговоров между ВМ и Грень Т.Ю.; с записями разговоров и переписки между И и Грень Т.Ю., а также между Д. и Грень Т.Ю.; с расширенными выписками по счетам – оставить в материалах уголовного дела;

- заграничный паспорт гражданина РФ Д. номер серия 71 5137138 - оставить в материалах уголовного дела;

- копии свидетельств о государственной регистрации, о постановке на учет в отношении ООО «Золотой Дракон»; копию Устава ООО «Золотой Дракон»; копию справки ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» от 01.04.2016; письмо ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»; распечатку фотоизображения переписки в месенджере; копию документа на английском языке названием «Certificate» в отношении Гагариной Ксении от сентября 2017 года; копию документа на китайском и английском языке под названием «Letter of admission» в отношении Ивченко Алины; перевод с китайского языка на русский язык «письма допуска» в отношении Э., уведомление на имя Э.; копию документа на китайском и английском языке под названием «Letter of admission» в отношении Э.; черно-белое фото монитора марки «DELL»; скриншот переписки в социальной сети с Daniel Voronin; скриншот переписки в социальной сети с Алиной Пожарской; скриншот рабочего стола монитора с перепиской Грень Т.Ю. на русском и китайском языке; фотографию двух банковских карт; фотографию доверенности на имя Грень Т.Ю.; фотографию документа от 06.09.2016; заявление Грень Т.Ю. от 14.01.2019; две копии доверенности от 17.10.2018; цветную копию документа под названием «ADMISSION NOTICE» от 18.03.2019; цветная копию бланка документа JW202 под названием «Visa Application for Study in China» <номер> на имя «Voronin Daniil»; копию претензии ЕА от 07.12.2018; копия ответа генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. на претензию исх. № 174/1 от 19.12.2018; копию расписки ЕА от 11.11.2019; копию договора возмездного оказания услуг №001-26т.1 от 03.06.2018; акт №159 от 06.06.2018 о возврате денежных средств ВМ; копию расходного кассового ордера №00101-17/2 от 06.07.2018; копию требования от 09.12.2018; копию ответа генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. на требование ВМ исх. № 173/1 от 19.12.2018; копию договора возмездного оказания услуг №001-32т.1 от 06.07.2018; копию претензии Ж. от 14.12.2018; копию ответа генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. на претензию Ж. исх. № 176/1 от 19.12.2018; копию расписки Ж. от 17.10.2018; копию заявления Грень Т.Ю. о привлечении к ответственности ЕА и ДО по ст. 159 УК РФ и к гражданско-правовой ответственности; копию письма в средства массовой информации; копию приходного кассового ордера ООО «Золотой Дракон» №152 от 06.07.2018 на сумму 180 000 рублей; копию приходного кассового ордера ООО «Золотой Дракон» №0146 от 03.06.2018 на сумму 300 000 рублей; копию приходного кассового ордера ООО «Золотой Дракон» №157 от 10.08.2018 на сумму 150 000 рублей; копию талона-уведомления о принятии заявления №56 от 14.01.2019 и № 52 от 12.12.2018; квитанцию к приходному кассовому ордеру №157 от 10.08.2018; претензию ЕА от 07.12.2018; копию ответа генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. на претензию исх. № 174/1 от 19.12.2018; договор возмездного оказания услуг №001-32т.1 от 06.07.2018; квитанцию к приходному кассовому ордеру №152 от 06.07.2018; ответ генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю. на претензию исх. № 176/1 от 19.12.2018; почтовый конверт; письмо на имя генерального директора ООО «Золотой Дракон» Грень Т.Ю.; договор возмездного оказания услуг №001-26т.1 от 03.06.2018; список наименования услуг ООО «Золотой Дракон»; квитанцию к приходному кассовому ордеру №0146 от 03.06.2018; расходный кассовый ордер №00101-17/2 от 06.07.2018; акт №159 от 06.06.2018; договор возмездного оказания услуг №001-21 от 02.08.2017; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 0131/17 от 02.08.2017; квитанцию к приходному кассовому ордеру №151 от 16.06.2018; договор возмездного оказания услуг б/н от 14.09.2017; квитанцию к приходному кассовому ордеру №б/н от 14 сентября; договор возмездного оказания услуг № 001-28т.1 от 09.06.2018; квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 09.06.2018 на сумму 4 400 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 0148 от 09.06.2018 на сумму 140 600 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 153 от 07.07.2018 на сумму 125 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 150 от 16.06.2018 на сумму 21 600 рублей; договор возмездного оказания услуг между физическими лицами от 08.02.2019; расписку от 08.02.2019;, расписку от 04.09.2019; копию приходного кассового ордера №706238 от 16.08.2019 филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»; договор возмездного оказания услуг от 10.07.2018 №001-33 т. 1; ответ на претензию (исх. №175/1 от 19.12.2018); квитанцию к приходному кассовому ордеру №154 от 10.07.2018; квитанцию к приходному кассовому ордеру №155 от 10.07.2018; квитанцию к приходному кассовому ордеру №158 от 22.08.2018; историю операций по дебетовой карте И за 29.08.2018 и реквизиты счета на карту <номер>, – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Серпуховский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная в течение 10 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе в тот же срок обратиться с аналогичным ходатайством в случае принесения апелляционного представления и (или) апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы, а также поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья:                        Е.В. Аршикова